从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规。（）
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
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根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
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反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
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从会计法律制度与会计职业道德在地位相互转化、相互吸收的角度看，下列表述正确的是（）。
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我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
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一般行政监督中，政府检查的种类很多，从不同的角度看常（）
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
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反洗钱法律制度由哪几方面构成？
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纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
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反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）
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各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的什么派出机构责令限期改正？
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反洗钱法律制度主要包括（）
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我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
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从法律功能主义的角度看，一般的法律是规定公民的义务。（ ）
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反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
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我国政府普遍建立起了信访制度，从公关角度看，属于( )。
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从是否具有法律效力的角度看，政府预算分为（)。
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从国际经营角度看，灰色市场的形成有平行进口、反进口和（)三种形式。
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括立法机关制定的专门反洗钱法律。（）
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）
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根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
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从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括中国反洗钱监测分析中心监测分析数据以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()
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