反洗钱法律制度主要包括（）
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
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有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）
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反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
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反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
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反洗钱法律制度由哪几方面构成？
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纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
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金融机构反洗钱工作的主要制度包括（）
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我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
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各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
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目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
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我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
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根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，重大事项书面文件的主要内容应包括（)。
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括立法机关制定的专门反洗钱法律。（）
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规。（）
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）
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根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
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证券期货业机构应当根据国家法律规定，并结合自身的具体情况，制定包括反洗钱制度在内的完备的内部控制制度，构建科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系（)
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反洗钱工作报告应至少每年报告一次，主要内容包括：组织机构和制度建设、系统建设、（)等。（)
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