以下哪些情况下需要进行集团客户关系认定（)？

相似题目

• 下列哪些情况的商品房开发贷款项目，经调查行客户部门认定同意的，可不进行专门评估。（）

  A . 国有商业银行已评估 B . 股份制银行或外资银行已评估 C . 企业已委托中介评估 D . 我行作为银团贷款参与行，牵头行或主要贷款行已评估

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• 哪些情况下会导致集团认定的上线bas错误（）.

  A . Portal向AC请求Challage的时候，时间超过了15秒， B . 在认证过程中，AC向portal服务器返回了errcode=4的错误代码。 C . 在认证过程中，AC向portal服务器返回了未知的错误代码。 D . 在认证过程中，AC向Portal服务器返回了errcode=0的错误代码

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• 认定公司的控制权归属，既需要审查相应的股权投资关系，也需要根据个案的实际情况，综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响等因素进行分析判断。（）

  A . 正确 B . 错误

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• （）对已建立或拟建立信贷关系的客户，发现其符合集团客户特征，应收集整理客户本身及关联方有关资料，发起集团客户认定，根据关联企业分布区域逐级报共同上级行进行认定。

  A . A、有权审批行客户部门 B . B、开户行 C . C、二级行客户部门 D . D、二级行信贷部门

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• 根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）

  A . 以开立账户等方式与客户建立业务关系时 B . 为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的 C . 为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易 D . 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

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• 因特殊情况，需要对指纹异常柜员选用“密码＋主管指纹授权”认证方式，经过认定和审批后，应按以下流程进行操作（）。

  A . 确认完成审批流程 B . 管辖行9级主管通过5305交易修改该类柜员的认证方式 C . 柜员登录系统时，须选择非指纹认证登录，系统通过柜员认证标志位自动判断柜员认证方式，弹出主管指纹授权界面 D . 柜员输入密码正确且主管指纹授权通过后方能登录系统

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• 在评级时点，以下哪类集团内成员客户发生违约时，不认定集团整体违约（）。

  A . 集团财务公司 B . 分公司 C . 核心类企业 D . 子公司

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• 以下哪些情况可以被认定为劳动关系？（）

  A . 小刘在学校期间到某汽车销售公司实习 B . 老王在退休后到所在小区担任保安职务 C . 孙某在停薪留职期间，到一家新的企业担任汽车修理工 D . 某企业为享受政府优惠政策借用张某的残疾证，并与张某签订劳动合同、缴纳社会保险，但公司未给张某安排实际工作岗位，张某也未实际到岗工作

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• 除了仅签约一个银行卡号的网银客户在原签约卡号换卡的情况下才需要注销网上银行以外，以下哪些情况未经客户同意均不得无故注销再重新签约（）。

  A . 简版网银客户升级为高级版 B . 高级版客户登陆密码忘记 C . 客户网银盾出现丢失.锁死.损坏等情况 D . 网银中登记的手机号码更换

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• 对于符合集团客户认定标准的，均应纳入集团客户实行统一授信管理，集中对集团客户授信进行风险控制。上述内容遵循的是集团客户授信管理的哪一条原则：（）。

  A . 统一授信原则 B . 适度授信原则 C . 额度调剂原则 D . 集中管理原则 E . 预警原则

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• 职工认定工伤后，在什么情况下需要进行劳动能力鉴定？

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• 以下哪些情况需要给与责任认定和追究的（）

  A . 故意隐瞒问题，误导金穗准贷记卡发卡审查和审批的 B . 帮助、默许申请人伪造有关资料骗取银行准贷记卡的 C . 未坚持准贷记卡调查、审查和审批独立性原则，而是按照他人授意办理业务 D . 其他违规行为导致损失的

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• 小黄在上班途中不小心被车撞了，想申请享受广州工伤待遇，单位说要进行工伤认定，该情况下进行工伤认定需要多长时间呢？

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• 对具有以下哪些特征的授信对象应当按照集团客户进行授信管理：（）

  A . A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的； B . B、共同被第三方企事业法人所控制的； C . C、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的； D . D、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，我行认为应视同集团客户进行授信管理的。

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• 以下哪些情况的授信客户，可不纳入集团客户管理范围：（）

  A . A、仅同受政府机构控制而不存在其他关联方关系的。 B . B、集团客户成员已全部移交授信执行部门管理的。 C . C、我行仅提供有100％保证金、以国债、存单足额质押或按规定占用金融机构授信额度的授信业务的。 D . D、与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构。

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• 依据华电集团《电力安全隐患排查治理工作规定（试行）》，下列哪些情况认定为火灾事故隐患（）

  A . 消防设施超期未检验 B . 影响人员疏散或者灭火救援的 C . 擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的 D . 在人员密集场所违反消防安全规定，使用、存储易燃易爆化学品的

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• 联络中心很多情况下需要与CRM系统集成，为客户提供一个统一的系统，华为也已经与很多业界主流CRM厂家进行了对接，当前主要完成了哪些厂家的对接（）。

  A . Oracle Siebel B . SAP C . Microsoft Dynamics D . Sugar

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• 若集团授信限额批复中无特殊要求的，以下情况集团内部存量成员客户之间的授信限额不可进行调剂：（）

  A . A、高信用等级成员企业可以调剂占用低信用等级成员企业的授信限额。 B . B、BBB级（含）以上的集团成员企业之间可相互进行授信限额调剂。 C . C、BBB级以下的集团成员企业之间原则上可进行授信限额调剂，调剂时应综合 D . D、分析考虑相关成员企业的具体经营和财务状况，从严掌握。 E . E、集团成员的新增贸易融资和非融资性保函需求，可以调剂使用其它集团成员的授信限额。

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• 集团客户______机构应及时在信贷管理系统中维护已认定的集团客户名单及变化情况等信息。

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• 在网络因阻塞等原因导致承载业务故障，无法同时满足所有用户正 常使用业务的情况下，可以考虑按照集团客户、重要客户、高价值客户优先保障的原则进行处理。()

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• （）是指负责对集团客户关系树认定、集团授信工作进行统一管理的总行或总行授权的一级分行

  A．管理行 B．主办行 C．协办行 D．落地行

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• 符合以下条件的集团可认定为支持类客户（）

  A．集团整体发展战略稳健，公司治理完善，股权结构和关联关系清晰 B．上年度集团合并资产负债率不高于70% C．上年度盈利 D．上年度经营性现金净流量大于零或近三年之和大于零

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• 以下哪些情况下需要进行培训（)？

  A．新员工加盟企业 B．员工即将晋升或岗位轮换 C．环境的改变要求不断地培训老员工 D．满足组织发展的需要

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• 哪个部门可直接对全行的集团客户进行调整认定？（）

  A．总行公司银行部 B．总行授信评审部 C．总行风险管理部 D．总行金融科技科技部

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