对以下临时冻结措施说法正确的有（）

相似题目

• 经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的账户采取临时冻结措施，，临时冻结不得超过（）。

  A . 12小时 B . 24小时 C . 48小时 D . 72小时

  查看最佳答案

• 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

  A . 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。 B . 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。 C . 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。 D . 临时冻结不得超过24小时。

  查看最佳答案

• 关于申购资金冻结，验资及配号，以下说法正确的有（）

  A . A．申购日后的第一个交易日（T+1日），由中国证券登记结算有限责任公司的分公司进行申购资金冻结处理 B . B．每一有效申购单位配一个号 C . C．当有效申购总量小于或等于该次股票上网发行量时，投资者按其有效申购量认购股票 D . D．当有效申购总量大于该次股票发行量时，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签认购一个申购单位新股

  查看最佳答案

• 关于撤单．以下说法正确的有（　　）。 Ⅰ．在委托未成交之前．委托人有权变更委托 Ⅱ．对委托人撤销的委托，证券营业部须在次日将冻结的资金或证券解冻 Ⅲ．委托成交部分不得撤单 Ⅳ．在委托未成交之前．委托人有权撤销委托

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅱ.Ⅲ C . Ⅰ.Ⅲ .Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

  查看最佳答案

• 以下有关储蓄账户冻结说法正确的有（）

  A . 账户部分冻结改变主账户状态，未冻结部分能正常办理结算交易，主账户能办理调整交易 B . 司法冻结90天后自动解冻，不论大小月、闰年等一律对年、对月、对日计算 C . 冻结状态下可以同时办理正式挂失、密码挂失，但不能办理口头挂失 D . 冻结可通兑办理，但须执行"谁冻结谁解冻"的原则 E . 冻结金额不包括账户的保留余额

  查看最佳答案

• 根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。

  A . 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施 B . 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结 C . 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D . 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

  查看最佳答案

• 两个（含）以上有权机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时，以下哪些做法不正确（）。

  A . 任意选择一个 B . 请外部有权机关自行协商 C . 协助最先送达且手续完备的有权机关

  查看最佳答案

• 下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅲ. Ⅳ C . Ⅰ.Ⅲ .Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

  查看最佳答案

• （）情况，致使发卡行或代理行账务核算与资金清算产生不一致造成短款，从而对持卡人账户采取临时冻结措施。

  A . 银行卡系统异常 B . 网络异常 C . 自助机具异常 D . 柜员操作错误

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。

  A . 24小时 B . 48小时 C . 一周 D . 一个月

  查看最佳答案

• 关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定，以下说法正确的有（）。

  A . 对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理 B . 在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息 C . 在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款 D . 在协助有权机关办理完查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，应当保守秘密 E . 在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人

  查看最佳答案

• 对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）小时。

  A . 24 B . 48 C . 72 D . 96

  查看最佳答案

• 对以下临时冻结措施说法正确的有（）。

  A . A．客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告 B . B．中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案 C . C．临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算 D . D．金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

  查看最佳答案

• 下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

  查看最佳答案

• 关于证券交易所股票上网发行申购申购资金冻结、验资及配号，以下说法正确的有（）。

  A . 申购日后的第一个交易日（T+1日），由中国证券登记结算有限责任公司的分公司进行申购资金冻结处理 B . 每一有效申购单位配一个号 C . 当有效申购总量小于或等于该次股票上网发行量时，投资者按其有效申购量认购股票 D . 当有效申购总量大于该次股票发行量时，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股

  查看最佳答案

• 《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）。

  A . A．24小时 B . B．48小时 C . C．72小时 D . D．96小时

  查看最佳答案

• 关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。

  A . 冻结期限一般为6个月 B . 临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C . 临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D . 以上都不对

  查看最佳答案

• 以下关于冻结交易的说法正确的有（）。

  A . A、冻结有效期为六个月 B . B、冻结期满后方可办理续冻手续 C . C、冻结效力自冻结办结当日开始 D . D、冻结期满未办续冻的，冻结仍有效

  查看最佳答案

• 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

  A .

  查看最佳答案

• 根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）

  A . A.调查可疑交易活动 B . B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 C . C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的 D . D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准 E . E.经中国人民银行负责人批准

  查看最佳答案

• 对于违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处分。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 对于申购资金冻结、验资及配号，以下说法正确的有（）。

  A．申购日后的第一个交易日，进行申购资金冻结处理 B． 每一有效申购单位配一个号 C． 当有效申购总量小于或等于该次股票上网发行量时，投资者按其有效申购量认购股票 ． D． 当有效申购总量大于该次股票上网发行量时，刚通过摇号抽签，确定有效申购中签号码

  查看最佳答案

• 关于申购资金冻结、验资及配号，以下说法正确的有（）。

  A．申购日后的第一个交易日（T+1日），由中国结算公司的分公司进行申购资金冻结处理 B．当有效申购总量大于该次股票发行量时，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股 C．下午3点前，申购资金需全部到位；下午3点后，发行人及其主承销商会同中国结算公司和会计师事务所对申购金额的到位情况进行核查，并由会计师事务所出具验资报告 D．当有效申购总量小于或等于该次股票上网发行量时投资者按其有效申购量认购股票

  查看最佳答案

• 根据《民事诉讼法》及相关司法解释的规 定,下列说法不正确的有:（）A.人民法院可以对不是被申请人所有的财产采 取保全措施B.人民法院不得对抵押物、留置物采取财产保全措施C.人民法院对有偿还能力的企业法人一律不得 采取查封、冻结的保全措施D.人民法院对不动产只能采用扣押产权证并通 知有关登记部门不予办理转移手续的保全措施

  A．人民法院可以对不是被申请人所有的财产采 取保全措施 B．人民法院不得对抵押物、留置物采取财产保全措施 C．人民法院对有偿还能力的企业法人一律不得 采取查封、冻结的保全措施 D．人民法院对不动产只能采用扣押产权证并通 知有关登记部门不予办理转移手续的保全措施

  查看最佳答案