下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

相似题目

• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。

  A . 集中转入、集中转出 B . 集中转入、分散转出 C . 分散转入、集中转出 D . 分散转入、分散转出

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• 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

  A . 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转； D . 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

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• 下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.

  A . A.企业的日常收付与企业的经营特点明显不符 B . B.资金收付流向与企业经营特点明显不符 C . C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转 D . D.短期内资金分散转入、集中转出

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

  A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

  A . 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付 C . 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D . 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

  A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

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• 下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。

  A . A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。

  A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。

  A . A、3 B . B、4 C . C、18 D . D、16

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• 可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）

  A . A、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B . B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C . C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D . D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

  A . A.集中转入，集中转出 B . B.集中转入，分散转出 C . C.分散转入，集中转出 D . D.分散转入，分散转出

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• 下列支付交易属于可疑交易的是（）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。 B . 金融机构内部频繁的资金调拨。 C . 自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。 D . 企业有时收付与企业经营特点明显不符。

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• 下列属于可疑支付交易的是()。

  A . A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B . B、金额20万元以上的单笔现金收付； C . C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符； D . D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

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• 个人银行结算账户短期内累计100万元以上（含）人民币现金收付属于可疑支付交易。这里的“短期”是指（） 

  A . 10天内 B . 7个营业日内 C . 10个营业日内 D . 15个营业内

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• 下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 长期闲置的账户突然启用 E . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

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• 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符； E . 资金收付流向与企业经营范围明显不符； F . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

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• 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）

  A . 金额 B . 日期 C . 频率 D . 流向

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

  A . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

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• 中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）

  A . A、6种情形 B . B、11种情形 C . C、14种情形 D . D、17种情形

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• 下列（）不属于可疑支付交易。

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； C . 个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转； D . 有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

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• 下列支付交易属于可疑支付交易（）

  A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C．企业日常收付与企业经营特点明显不符； D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付； E．法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

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• 下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）

  A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C．资金收付流向与企业经营范围明显不符 D．企业日常收付与企业经营特点明显不符 此题为多项选择题。

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• 下列支付交易应作为可疑支付交易进行上报的有（）

  A．法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 B．相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C．个人银行结算帐户之间以及个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间单笔或者当日累计人民币金额50万元以上的款项划转

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