下列支付交易应作为可疑支付交易进行上报的有（）

相似题目

• 下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。

  A . 甲某最近一段时间频繁投保、退保。 B . 乙某在某保险公司投保时不断询问该保险公司的核保、理赔、给付、退保规定，同时对其所要购买的保险产品的保障功能和投资收益也异常关注。 C . 丙某要购买一种寿险，但是该险种与其所表述的需求明显不符，保险公司工作人员解释后，丙某仍坚持购买。 D . 丁某最近一期保险费应缴2000元，他支付了5万元，并在第二天要求保险公司返还超出部分

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• 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

  A . 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转； D . 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

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• 下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.

  A . A.企业的日常收付与企业的经营特点明显不符 B . B.资金收付流向与企业经营特点明显不符 C . C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转 D . D.短期内资金分散转入、集中转出

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

  A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

  A . A、分散转入分散转出 B . B、分散转入集中转出 C . C、集中转入分散转出 D . D、集中转入集中转出

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• 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，应当作为可疑交易进行报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出 B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付 C . 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付 D . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

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• 加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。

  A . A、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 B . B、《金融机构反洗钱规定》 C . C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D . D、《中华人民共和国反洗钱法》

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• 下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）

  A . A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B . B、一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。 C . C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D . D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。 E . E、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

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• 下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。

  A . A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。

  A . 严密监控 B . 重点关注 C . 上报处理 D . 特别监控

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• 商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。

  A . A、1 B . B、2 C . C、3 D . D、4

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• 下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

  A . 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。 B . 企业日常收付与企业经营特点明显不符。 C . 个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。 D . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

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• 下列交易或者行为中，保险公司无需作为可疑交易进行报告的有（）。

  A . 甲某以以一次性付款的方式购买了多张大额保单，与其经济状况不相符。 B . 乙某的大额保费保单犹豫期退保，要求退保金转入其缴费账户。 C . 丙某的大额保单在保险合同生效日后第五天提取现金价值，并要求退保金转入丁某账户。 D . 戊某要退保，保险公司向他解释说这个时候退保要损失很多钱，但他坚决要求退保，没有什么合理原因。

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• 下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）

  A . A、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B . B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C . C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D . D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

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• 各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。

  A . A.《金融机构反洗钱规定》 B . B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 C . C.我行反洗钱方面规定 D . D.《人民币银行结算账户管理办法》

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• 下列支付交易属于可疑交易的是（）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。 B . 金融机构内部频繁的资金调拨。 C . 自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。 D . 企业有时收付与企业经营特点明显不符。

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• 下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 长期闲置的账户突然启用 E . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

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• 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符； E . 资金收付流向与企业经营范围明显不符； F . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

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• 事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易，必须进行全面监督。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列支付交易属于可疑支付交易（）

  A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C．企业日常收付与企业经营特点明显不符； D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付； E．法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

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• 金融机构应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。

  A.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《中华人民共和国反洗钱法》

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• 下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）

  A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C．资金收付流向与企业经营范围明显不符 D．企业日常收付与企业经营特点明显不符 此题为多项选择题。

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，金融机构办理大额转账支付，各金融机构应在（）上报中国人民银行

  A．交易发生日起的第二个工作日 B．交易发生日起的次日 C．交易发生日次日起的第二个工作日 D．交易发生日当日

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