金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险
相似题目
-
各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次,在持续关注的基础上,根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
-
金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域等因素,划分客户的风险等级,并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户,至少()进行一次审核。
-
对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。
-
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。
-
商业银行分支机构的( )应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核。
-
根据客户或者账户的风险等级,每年定期审核存量账户的客户基本信息,对高风险等级客户应采取强化识别措施,至少每()对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息,应每()审核一次。
-
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定,各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级,定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息,低风险客户基本信息重新审核的频率是()。
-
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
-
对金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?()
-
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
-
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
-
对金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
-
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
-
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑()或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
-
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
-
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少一年进行一次客户基本信息审核。()
-
保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
-
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()年进行一次审核。
-
保险公司应当按照客户特点或者账户属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。此题为判断题(对,错)。
-
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,对本金融机构风险等级高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
-
本行根据客户风险等级,定期开展客户洗钱风险评估,审核客户基本信息,其中高风险等级客户应至少()重新审核一次
-
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少__进行一次审核()
-
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户食肉为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,来自反洗钱、烦恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
-
保险业金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。
推荐题目
- ()在接发机要袋时,要先接下车机要袋,再发上车机要袋。
- 楼地面整体面层工程量按()计算。
- 抗冻混凝土所用原材料,下列说法正确的是()。
- 押运人上车后,列车行李员要向押运人宣讲()。
- 含油层系是同一地质时代的一系列油气层及其围岩的总称,一般对应于地层单位的组。
- 央行数据显示,2014年2月末,我国狭义货币Ml(Ml是一个宏观经济学概念,其计算方法是社会流通货币总量加上商业银行的所有活期存款余额为31.66万亿元,同比增长6.9%,增幅比上月末高5.7个百分点。这意味着()①居民的实际存款收益将会增加②在一定时期内社会消费活跃③存在物价上涨的压力④必须实行紧缩的财政政策
- 卢梭所谓的“人所形成的人”是指一种什么样的人?()
- 测定煤中氟时,样品溶液的酸度对氟电极的响应电位有影响,一般在时测量效果最好()
- 墨鱼滑将冰鲜墨鱼筒,经破碎、搅拌等工艺,再配以特制调料搅拌而成。搭配(),风味更突出A、香油味碟
- 在解剖学上,将人体分切为左右两部分,左右切面称之为什么面()