在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（）。
相似题目
-
加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。
-
下列关于非法集资犯罪的认定问题，错误的是（）
-
（）根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向人民政府报告。
-
非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
-
在委托贷款业务中，银行面临（）风险，可能会卷入民间非法集资、洗钱及挪用专项资金等案件中。
-
在非法集资排查中，对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件，应该（）。
-
在非法集资排查中，凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索，应该（）。
-
《湖北省农村信用社联合社办公室关于做好湖北省农商行2017年防范和处置非法集资工作的通知》要求，各行应在每季度后（）日内，将当季风险监测排查报告报送省联社合规与风险管理部，并根据排查问题建立异动监测台账，实施常态化监控。
-
（）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
-
犯罪嫌疑人华某因涉嫌非法集资犯罪被监视居住，因其无固定住所，办案人员考虑到刑警大队正好有一间闲置的办公室，遂指定在此处执行监视居住。
-
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
-
各公司要根据保监会《关于人身保险公司开展风险排查的通知》的要求，对面临的（）、保险风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险进行全面排查，有效预防、及时发现和妥善处置侵占、挪用、诈骗、传销、商业贿赂、非法集资等司法案件和销售误导、非正常集中退保等风险事件。
-
根据《非法集资刑案意见》相关规定，对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定，应该（）
-
在现场监管中的核实许可信息，包括通过对（）的核实，及时发现未经许可从事民用爆炸物品活动的违法、犯罪线索和非法爆炸物品线索，发现许可管理中存在的问题。
-
温某涉嫌一起重大的贩卖毒品犯罪案件，鉴定人马某出庭作证，马某因在诉讼中作证，其本人或者近亲属的人身安全面临危险，以下对马某的保护等问题的表述，不正确的是：（）
-
保保险业内涉嫌非法集资活动的主体可能是()
-
被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等____，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所：(一)涉及案情重大、复杂的;(二)可能逃跑、自杀的;(三)可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的;(四)可能有其他妨碍调查行为的。对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员，监察机关可以依照前款规定采取留置措施。
-
讨债过程中可能发生的违法犯罪情况既包括因索要债务的手段引发殴打他人、故意伤害、非法拦截机动车等违法犯罪行为的情形，也包括债务纠纷内容本身涉嫌违法犯罪的，如赌债、毒资等情形。()此题为判断题(对，错)。
-
处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的，有权对相关单位和个人进行（），责令整改
-
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有（)等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
-
（）是指被举报或通过其他方式发现员工行为可能存在风险隐患，立即对员工的行为事项进行的排查
-
个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任（）
-
重大非法集资风险事件是指涉及受害人员（)，或者涉及非法集资金额100万元（含)以上1亿元以下，对公司经营管理造成重大不利影响的事件。
-
行业协会应当强化日常监督管理,负责本行业、领域非法集资的风险排查和监测预警。（）
推荐题目
- “大修”是指需要通过拆卸或者更新主要受力结构部件才能完成的修理业务，亦包括对机构（传动系统）或者控制系统进行整体修理的业务。
- 大量脏物遗留地面是因为吸扫车过滤器堵塞。
- 对于小儿体液特点的表述，正确的是（）
- 架棚巷道的棚梁位置，两端扭距不超（）mm。
- 下列有关留存收益的资本成本的说法中，正确的有（）。
- 土颗粒级配曲线越缓，说明土颗粒越不均匀，级配不良。
- 细碎机夏季使用100#润滑油。
- 患者，男，35岁，诊断为支气管扩张，今晨出现大咯血，护士指导患者轻轻将痰液和积血咳出，不要屏气，这是因为屏气可能会导致（）。
- 你的公司正采用项目管理方案来管理业务，现在你的公司同时进行着50个以上的项目，这些项目遍及全国各地。你必须制定进度表，并且在各个项目之间分配资源。下面哪一个参数是你应该主要考虑的？（）
- 海尔小小神童洗衣机