保险机构应当完善内部控制制度，建立健全风险管理体系，提高案件防范能力。
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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否（），及时修改和完善相关制度。
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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，（）业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
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搞好环境保护、医疗卫生、人口控制、城市规划、旅游娱乐以及建立健全养老保险和行业保险制度，逐步完善社会福利、社会保障体系等，属于政府的（）。
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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、（），及时修改和完善相关制度。
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保险公司（）应当根据董事会的决定，建立健全公司内部组织架构，完善内部控制制度，组织领导内部控制体系的日常运行，为内部控制提供必要的人力、财力、物力保证，确保内部控制措施得到有效执行。
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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（），并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
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证券公司应当按照（）的原则，建立健全风险管理与内部控制制度，防范和控制风险。
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保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。
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商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全、本行的风险管理和内部控制制度。195、
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社会保险经办机构应当建立健全业务、财务、安全和风险管理制度。
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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
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期货交易所应当依照《期贷交易管理条例》和国务院期货监督管理机构的规定，建立健全各项规章制度，加强对交易活动的风险控制和对会员以及交易所工作人员的监督管理。()[2009年9月真题]
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金融机构开办电子银行业务，应当具备经营活动正常，建立了较为完善的风险管理体系和内部控制制度，在申请开办电子银行业务的前（），金融机构的主要信息管理系统和业务处理系统没有发生过重大事故
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商业银行发卡机构应当建立和健全内部管理机制，完善（）等重要资料的传递与存放管理，确保交接手续的严密。
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加强理赔风险控制，切实提高理赔风险管理水平，是保险公司当前乃至今后相当一段时间经营管理工作的重中之重。保险公司可采取的内部风险管理手段包括（）。 ①严格核保承保工作 ②完善理赔制度和程序 ③加强理赔人员培训 ④建立信息共享机制，加强与外部公共机构合作
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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
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银行业金融机构应当承担全面风险管理的主体责任，建立全面风险管理制度，保障制度执行，对全面风险管理体系进行（），健全自我约束机制。
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拟投资保险公司的商业银行须具备较为完善的公司治理结构和健全的内部控制及并表管理制度，风险管理有效，业务经营稳健，近（）年没有重大违法违规问题或重大操作风险案件。
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依照《中资商业银行专营机构监管指引》规定，监管部门应当督促中资商业银行建立健全专营机构风险管理、内部控制制度，建立科学的激励约束机制、 内部资金转移定价机制与有效的信息管理架构，确保专营业务的稳健发展。正确（）
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医疗保障经办机构应当建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，做好服务协议管理、费用监控、基金医疗保障经办机构应当建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，做好服务协议管理、费用监控、基金拨付、待遇审核及支付等工作，并定期向社会公开医疗保障基金的（）等情况，接受社会监督。
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医疗保障经办机构应当建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，做好服务协议管理、费用监控、基金医疗保障经办机构应当建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，做好服务协议管理、费用监控、基金拨付、待遇审核及支付等工作，并定期向社会公开医疗保障基金的（）、（）、（）等情况，接受社会监督。
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银行业金融机构应当建立健全（A）制度，规范内部交易，防止风险传染（）
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支付机构应当按照审慎经营的要求，制定支付业务办法及客户权益保障措施，建立健全风险管理和内部控制制度，并报其所在地人民银行分支机构备案（）
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公司、各单位及多元化企业对内部审计发现的（）问题，应当及时分析研究，制定和完善相关管理制度，建立健全内部控制措施
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