金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？
相似题目
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
-
邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
-
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果符合下列哪几个条件，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序（）
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
-
委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在（）中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
-
反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
-
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份（）措施。
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
-
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部，各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，只能由我行进行客户身份识别（）
-
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，若销售产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规的要求，委托方金融机构可不再重复进行已完成的客户身份识别程序（）
-
金融机构可通过要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;回访客户;实地查访;向公安、工商行政管理等部门核实等方式识别或者重新识别客户身份。（)
-
李某至某银行柜台办理转账业务，银行柜面工作人员发现其与身份证照片差别较大，且人脸识别结果较低，但李某坚持称由于其发型改变、减肥成功等因素所致，若李某未能提供有效辅助证件，该银行认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息（）
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（)等部门核实客户的有关身份信息。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定：金融机构在履行客户身份份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：();对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
-
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件，回访客户、（)、向公安、工商行政管理等部门核实等措施
推荐题目
- 粮食价格提高，对猪肉的供给量将（）。
- 以珠三角地区的建设用地使用权及其地上建筑物办理同城抵押的最高抵押率不超过（）。
- 贷款行可直接从担保机构（）中扣划借款人所欠贷款．利息及罚息等。
- 遵纪守法是马克思主义政党保持纯洁性的根本，也是做到清正廉洁的基础。
- 在程租船的情况下，普遍使用的租船合同格式是（）。
- "故肺病者，喘息鼻张"在中医古籍中首见于（）
- 带式输送机有（)、防撕裂等保护装置。A . 防打滑
- 关于40’集装箱与20’集装箱的装载问题，下列_________说法是正确的。
- 某社区医院妇幼保健组对该社区随机抽样调查130名儿童的出生体重，算的此130名儿童的出生体重均数为3.16，标准差为0.48，求此地儿童出生体重的95%医学参考值范围：下限（）；上限（）。（保留两位小数）
- 监护人如果实施了严重损害被监护人身心健康行为的，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销监护人的资格（）