金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（)等部门核实客户的有关身份信息。
相似题目
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
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邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果符合下列哪几个条件，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序（）
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
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委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在（）中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？
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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
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金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份（）措施。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，若销售产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规的要求，委托方金融机构可不再重复进行已完成的客户身份识别程序（）
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若通过有效身份证件和辅助证件仍无法准确判断开户申请人身份且营业机构认为有必要的，还可以通过实地查访、回访客户、向公安、民政等国家机关核实及其他可依法采取的措施。（)
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当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务责任（）此题为判断题(对，错)。
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李某至某银行柜台办理转账业务，银行柜面工作人员发现其与身份证照片差别较大，且人脸识别结果较低，但李某坚持称由于其发型改变、减肥成功等因素所致，若李某未能提供有效辅助证件，该银行认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息（）
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当__交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可__业务关系（）
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当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时，金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对，错)。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定：金融机构在履行客户身份份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：();对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。