开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？

  A . A．要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 B . B．授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 C . C．核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 D . D．登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点（）

  A . A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 B . B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 C . C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 D . D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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• 个人因使用借记卡、信用卡在银行或邮政储蓄机构开立的银行结算账户，纳入个人银行结算账户管理。

  A . 正确 B . 错误

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）

  A . A、大额现金开户 B . B、异常开户 C . C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符 D . D、一般存款账户

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• 开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？

  A . A．银行营业网点经办人员 B . B．经营部门负责人 C . C．国际业务结算人员 D . D．客户经理 E . E．其他相关业务人员

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• 个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）

  A . A、银行营业网点经办人员 B . B、客户经理 C . C、经营部门负责人 D . D、其他相关业务人员

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• 我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为企事业单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算，但以下哪些情况除外？（）

  A . 重大疾病的医药费 B . 临时差旅费借支款 C . 代发工资 D . 小额个人劳务报酬

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• 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。

  A . A．银行营业网点经办人员 B . B．客户经理 C . C．经营部门负责人 D . D．其他相关业务人员

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

  A . A、银行营业网点经办人员 B . B、拟开立账户的自然人 C . C、客户经理 D . D、代理人

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？

  A . A．大额现金开户 B . B．异常开户 C . C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符 D . D．一般存款账户

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

  A . A．银行营业网点经办人员 B . B．拟开立账户的自然人 C . C．客户经理 D . D．代理人

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• 开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）

  A . 审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致 B . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 C . 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 D . 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

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• 代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。

  A . 应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料 B . 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 C . 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 D . 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

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• 个人人民币银行非结算账户是指自然人因储蓄、资金管理等非结算目的开立的银行账户，包括（）

  A . 个人人民币活期储蓄存款账户 B . 个人人民币定期储蓄存款账户 C . 个人人民币定或两便存款账户 D . 个人人民币通知存款账户

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• 我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）

  A . 重大疾病的医疗费 B . 临时差旅费借支款 C . 代发工资 D . 小额个人劳务报酬

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（）

  A . 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件。通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信患 B . 授权他人办理的，应采取合理方武确认代理关系的存在 C . 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 D . 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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• 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？

  A . A．银行营业网点经办人员 B . B．客户经理 C . C．经营部门负责人 D . D．国际业务结算人员

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• 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）

  A . A、银行营业网点经办人员 B . B、客户经理 C . C、经营部门负责人 D . D、国际结算业务人员

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• 办理电子银行个人结售汇业务的个人，应具有凭以下（）有效身份证件开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户。

  A . 境内个人的中华人民共和国居民身份证 B . 境内个人的中华人民共和国居民临时身份证 C . 外国人（包括无国籍人）的外国护照 D . 港澳同胞的港澳居民来往内地通行证，台湾同胞的台湾居民来往大陆通行证

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• 存款人申请开立个人银行结算账户或储蓄账户，下列证明文件为有效证件()。

  A .

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• 开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。

  A . 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致 B . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 C . 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 D . 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应()。

  A．要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 B．核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 C．要求客户出示个人信用记录报告 D．登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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• 个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入个人储蓄账户管理（)

  是 否

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