目前，在中国代币发行融资被认定为违法犯罪活动。（)
相似题目
-
印制、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通的，中国人民银行应当责令停止违法行为，并处（）万元以下罚款。
-
甲是某期货公司的首席风险官，在任职期间，由于一些违法行为被中国证监会认定为不适当人选，根据规定，甲自被认定为不适当人选之日起（）内，任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。
-
2015年9月，某中小企业板上市公司拟公开发行股票再融资，以下构成障碍的是（）。 Ⅰ现任监事因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论 Ⅱ2013年10月，公司的高级管理人员技术总监张某离职 Ⅲ2012年的审计报告被注册会计师出具保留意见，目前该影响已经消除 Ⅳ2014年10月，公司因某重大事项未披露对二级市场股价造成了影响，被深圳证券交易所公开谴责 Ⅴ上市公司控股股东2015年5月公开承诺在2个月内回购500万股，截止目前尚未履行完毕
-
印制、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通的，中国人民银行应当责令停止违法行为，并处（）以下罚款。
-
有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
-
行为人在统计活动中虽然没有主观上的过错，但却造成了客观上的危害后果，其行为也可以被认定为统计违法行为。（ ）
-
保险营销员因故意犯罪被判处刑罚的，或者因经济违法违规活动受到行政处罚或者行业自律组织处分的，所属保险公司应当（）向中国保监会报告。
-
如何认定合法成立的公司，但是既有违法犯罪活动又有合法经营活动？（）
-
保险营销员因故意犯罪被判处刑罚的，或者因经济违法违规活动受到行政处罚或者行业自律组织处分的，所属保险公司应当（）向中国保监会报告
-
行为人在统计活动中虽没有主观上的过错，但却造成了客观上的危害后果，其行为也可被认定为统计违法行为。（）
-
金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。
-
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
-
印刷、发售代币票券，以代替人民币在市场流通的，中国人民银行应责令停止违法行为，并处以（）以下罚款。
-
印制、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通的，中国人民银行应当责令停止违法行为，并处多少万元以下罚款？
-
以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。
-
下列刑事犯罪所获取的违法所得和收益在中国被定位为洗钱犯罪的有()。
-
境外ICO发行主体向中国公民发售代币，构成犯罪的，中国执法机构是否有权管辖？（)A、有权
-
各金融机构和支付机构应当区分情形，采取适当后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括（)。
-
被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）将其账户状态设置为“休眠户”，并注明休眠原因
-
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（)及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
-
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌()、()、()、()等违法犯罪活动。
-
在组织的形成.发展过程中通过以下方式获取经济利益的，应当认定为“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益”（）
推荐题目
- 单轨列车常用制动电磁阀的英文代码是SBV，停放制动电磁阀的英文代码是SPV，紧急制动电磁阀英文代码是EBV。
- 齿轮泵大多用于（）系统中，它的压力等级为（）级，其额定压力为（）。
- “三个代表”重要思想的形成，表明党对（）的认识，达到了新的理论高度。
- 轮压即车轮对地面的单位面积压力。
- 三视图的投影规律是()。
- 轨道车与接触网作业车在下坡道运行时，应根据运行速度适时使用制动机调节运行速度，制动时，初次减压量不得低于100kPa。
- 油水分离器排出水的含油量超过标准的原因可能是（）。
- 第207题：分项工程的划分应力求与（）中的项目划分一致。
- 初孕妇，28岁，现妊娠32周，少年时曾患急性肾炎。入院查体：血压15.96/9.98kPa（120/75mmHg），心率85次/分，心律齐，双下肢水肿，心尖区可闻及Ⅱ级舒张期杂音。宫高脐上2横指，胎心率145次／分。HBsAg（），蛋白尿（±），空腹血糖5.6mmol/L。下列处理中哪项不恰当（）
- 胶管硫化也可以采用硫化管道、硫化槽或其他专门设备。（)