办理银行卡销户业务时，柜员未及时剪角作废的，给予责任人记大过处分。

相似题目

• 单位账户销户时，如单位不能交回未使用的重要空白凭证，则柜员办理该业务时需留存（）。

  A . 单位出具的授权委托书 B . 单位出具的承诺书 C . 单位出具的申请书 D . 银行出具的授权书

  查看最佳答案

• 柜员在办理使用系统内凭证业务时，因书写、打印错误或凭证改版等原因造成凭证作废，柜员应向柜台经理申请授权后，填写“表外付出传票”，通过[7107尾箱凭证作废]交易将作废凭证的（）逐项登记，并由柜员在作废凭证上加盖“作废”戳记后剪角作废，暂留在尾箱中保管。

  A . 种类 B . 批号 C . 序号 D . 张数

  查看最佳答案

• 在办理银行卡业务中，未按规定及时办理（）、（）的，造成不良后果的，给予有关责任人员警告至记大过处分。

  A . 查询 B . 查复 C . 答复 D . 投诉

  查看最佳答案

• 中国农业银行柜员未按规定办理银行卡补卡、换卡、销卡的，对有关责任给予（）的处分。

  A . 记过至开除 B . 记过至撤职 C . 警告至记大过 D . 记大过至开除

  查看最佳答案

• 柜员办理跨柜员交易时，业务发起柜员应及时传递凭证并交接清楚，应及时、准确处理，不得故意压票或拒绝办理，对于业务发起柜员签退前（）仍未处理，应由（）在未核销跨柜业务明细清单上签章证明。

  A . 接收柜员，运营主管 B . 接收柜员，发起柜员 C . 接收柜员，接收柜员 D . 运营主管，发起柜员

  查看最佳答案

• 中国农业银行某网点柜员李某为客户办理个人实盘外汇买卖交易密码挂失时，未核实客户身份证件，而直接为其办理挂失业务，可给予李某（）处分。

  A . 警告 B . 记过 C . 记大过 D . 撤职

  查看最佳答案

• 在办理银行卡业务中，某柜员盗用客户资料，私自冒用客户名义补办银行卡的，给予有关责任人员（）至（）处分。

  A . 警告 B . 记大过 C . 撤职 D . 开除

  查看最佳答案

• 客户申领银行卡，柜员未按客户本人有效身份证件和规定手续办理的，给予有关责任人经济处罚。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 柜员杨某办理C公司账户销户时，发现单位仍有3份已出售未使用的支票，企业称支票已内部作废，柜员未再要求单位交回，也未要求出具相关证明。3日后，D公司持C公司开出的10万元支票到银行要求付款，银行称C公司已销户，D公司要求银行赔偿损失。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）

  A . 故意泄露客户存款和账号信息 B . 办理销户业务时未按规定收回出售未用的重要空白凭证，且无存款人出具承担由此引起的一切经济责任保证书的 C . 记大过至开除 D . 警告至记大过

  查看最佳答案

• 在办理资金往来业务中，未及时核对资金往来账务，导致案件发生的，给予有关责任人员（）处分。

  A . 警告 B . 记过 C . 记大过至开除 D . 留用察看

  查看最佳答案

• 单位结算存款账户销户时必须将未使用的或作废的重要空白凭证交回，经办柜员与系统核对无误后做销号处理，并将交回的重要空白凭证剪角作废随传票一并上交事后监督中心，以防重要空白凭证流失引发案件。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在中国农业银行某柜员在办理一笔300万元的汇款业务时，没有认真审核凭证，造成300万元的资金风险。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）

  A . 代客办理业务 B . 未按规定审核往内往来系统及大、小额支付系统等业务的，并导致案件或资金风险的 C . 警告至记大过 D . 警告至开除

  查看最佳答案

• 中国农业银行某支行运营主管、未及时核对系统内往来资金对账情况，致使经办柜员挪用客户资金。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

  A . 未及时核对资金往来账务，导致案件发生的 B . 未及时处理资金往来帐务 C . 记大过至开除 D . 留用察看

  查看最佳答案

• 中国农业银行柜员林某为张某借记卡办理转账100万元，未按制度要求张某出示身份证件及未核查证件有效性，就办理了转账业务。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

  A . 违反规定为个人银行结算账户办理转账结算或为储蓄账户办理转账结算的 B . 未按规定办理变更账户名称、法定代表人 C . 记过至开除 D . 警告至记大过

  查看最佳答案

• 作废的银行卡应及时剪角破坏磁条和芯片，按要求进行登记和保管，定期上缴（）以便集中销毁。

  A . 同级现金管理（分）中心 B . 当地人民银行 C . 开户单位（个人） D . 营业网点

  查看最佳答案

• 对已办理换折或销户业务的旧存折，应在其磁条处剪角作废，剪角要过（）。

  A . A、四分之一 B . B、三分之 C . C、二分之一 D . D、全部剪去

  查看最佳答案

• 信用社对于无业务发生的重要空白凭证或手工签发的重要空白凭证作废应剪角加盖“作废”戳记，由经办柜员做（）交易。

  A . 签发作废 B . 收回作废 C . 改版作废 D . 交回作废

  查看最佳答案

• 在账户管理中，办理销户业务时未按规定收回出售未用的重要空白凭证，且无存款人出具承担由此引起的一切经济责任保证书的，给予有关责任人员（）处分。

  A . 记过至开除 B . 记大过至开除 C . 警告至记大过 D . 撤职

  查看最佳答案

• 对于收回的作废银行卡、单位撤销账户收回的数量较大不能随传票装订的支票等重要空白凭证，柜员要按照规定及时剪角并加盖“作废”戳记，每（）汇总上交县支行，不得长期在柜员凭证箱保管，县支行每（）汇总上交二级分行。

  A . 周，月 B . 旬，月 C . 周，15日

  查看最佳答案

• 柜员将收回的借记卡在持卡人的监督下剪角作废，进行表外“（）”科目账务处理，并登记银行卡登记簿。

  查看最佳答案

• 银行卡卡片管理中，对上缴作废的银行卡未及时处置，被内部人员截留重新写磁使用，盗用资金的，要给予有关责任人记过处理（）

  是 否

  查看最佳答案

• 如遇银承打印失败等情况，系统自动作废原打印银承，并登记当日作废未计入库存清单，柜员应将作废银承剪角作废后，随日终当日作废未计入库存清单保管（）

  是 否

  查看最佳答案

• 客户撤销账户时，应将未使用或作废的重要空白凭证交回开户网点，柜员核对无误后再办理销户处理（）

  是 否

  查看最佳答案

• 根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，在办理借记卡换卡、销户业务时，将应收回的卡片误退还给持卡人后及时追回的，给予责任人每人元罚款；无法追回的，给予责任人每人元罚款（）

  A．200 400 B．400 1000 C．200 800

  查看最佳答案