下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）

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• 反洗钱调查的有权实施主体不包括（）。

  A . 中国人民银行营业管理部 B . 中国人民银行副省级城市中心支行 C . 中国人民银行上海总部 D . 中国人民银行地市中心支行

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• 反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准？（）

  A . 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任） B . 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长 C . 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长 D . 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

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• 调查审批是反洗钱调查的非必经程序。

  A . 正确 B . 错误

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• 总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。

  A . 开户分行 B . 主管部门 C . 所属分行 D . 开户银行

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• 在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）

  A . 大额交易报告标准 B . 可疑交易报告标准 C . 大额和可疑交易报告标准 D . 大额或可疑交易报告标准

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• 下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅲ. Ⅳ C . Ⅰ.Ⅲ .Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

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• 下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）

  A . A.询问 B . B.查阅、复制 C . C.封存 D . D.临时冻结

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• 中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

  A . A.询问 B . B.查阅 C . C.复制 D . D.封存 E . E.临时冻结

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• 中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。

  A . A.询问 B . B.查阅 C . C.复制 D . D.封存 E . E.临时冻结

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• 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）

  A . 中国人民银行反洗钱局局长 B . 中国人民银行武汉分行主管副行长 C . 中国人民银行大连市中心支行行长 D . 中国人民银行上海营管部主管副主任 E . 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

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• 中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

  A . A.询问 B . B.查阅 C . C.复制 D . D.封存 E . E.临时冻结

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• 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

  A . 该客户有向境外转款的迹象 B . 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 C . 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外 D . 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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• 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）

  A . A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B . B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C . C.公安机关 D . D.人民检察院和人民法院

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• 下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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• 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。

  A . 询问、查阅 B . 复制 C . 核实 D . 封存 E . 行政拘留 F . 临时冻结

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• 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）

  A . A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动 B . B.跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的 C . C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的 D . D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动 E . E.跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动

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• 下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）

  A . 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任） B . 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长 C . 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长 D . 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

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• 调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）

  A . A.经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查 B . B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查 C . C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案 D . D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案 E . E.经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查

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• 人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）

  A . A.上海总部 B . B.武汉分行 C . C.深圳市中心支行 D . D.珠海市中心支行 E . E.上海营业管理部

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• AB柜面、FB远程柜面办理新开账户，变更法人或单位负责人、实际控制人信息、受益所有人信息时，系统自动校验该客户的风险等级。如命中反洗钱中风险等级及以上，系统界面提示，在柜面处理流程中需要高级管理层审批并提供加强型尽职调查报告后才可办理的是（）

  A．高风险等级客户 B．较高风险等级客户 C．中风险等级客户

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• 有权实施反洗钱调查的机构是（）。

  A．中国人民银行总行 B．中国人民银行及其省一级分支机构 C．中国人民银行及其市一级分支机构 D．中国人民银行及其县一级分支机构

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• 根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施（）

  A．询问 B．查阅 C．复制 D．封存 E．临时冻结

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• 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动

  A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5

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• 我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告（）

  A．国家权力机关 B．武警部队 C．司法机关 D．行政机关下属企事业单位

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