反洗钱系统中，已经补录完成，但没有进行下一次校验时，系统的状态提示是什么？
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当查阅第一次管理评审的记录时，发现管理评审的输入中没有预防措施完成情况，没有以往管理评审提出的措施完成情况，也没有可能影响体系的各种变更及各种改进意见。王总说，因为这是第一管理评审，体系还缺乏运行经验及运行记录，下一次就可以改进了。
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反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
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营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。
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营业机构对私报告员必须在（）内进入反洗钱监测系统中的大额支付交易“补录交易数据表”对T日提取的未通过校验的大额交易进行补录。
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营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
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反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
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分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）日上午，支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录，然后进行数据校验，待校验显示符合报送要求后，提交分行。
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对于反洗钱监测系统提取的可疑报告信息，补录员在对该客户及交易进行人工分析、甄别后，可以根据情况对其进行（）操作。
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在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）
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反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）
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在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。
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现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询。
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你管理的公司在开发一种新产品过程中已经投资500万美元，但开发工作还远远没有完成。在最近的一次会议上，你的销售人员报告说，竞争性产品的进入使你们新产品的预期销售额减少为300万美元。如果完成这项开发还要花费100万美元，你还应该继续进行这项开发吗？为了完成这项开发你应该最多花费多少？
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系统中已经填开但没有进行入库销号的票证，上线时反映为（）
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对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。
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营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
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反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息，也可以（）客户信息。
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营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。
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AB柜面、FB远程柜面办理新开账户，变更法人或单位负责人、实际控制人信息、受益所有人信息时，系统自动校验该客户的风险等级。如命中反洗钱中风险等级及以上，系统界面提示，在柜面处理流程中需要高级管理层审批并提供加强型尽职调查报告后才可办理的是（）
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反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执交易补录”,主要补录代办人信息、交易信息和对手信息等信息（）
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零售客户洗钱风险评估时，对（）客户逐笔审核与确认，通过反洗钱风险管理系统完成客户尽职调查、数据协查工作
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在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，对提示为下列哪些客户种类的，柜面人员可客户继续为客户办理业务，但应对客户进行身份识别，并登记客户的身份基本信息（）
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由于个别采集信息不符合反洗钱系统要求，因此某些情况下需要对客户信息进行补录，以符合相关规范要求。（)
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在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
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