开户环节基本要求（）

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• 下列各项中，属于开户单位现金收支的基本要求的有（）。

  A . 开户单位不准用不符合国家统一的会计制度的凭证顶替库存现金 B . 不准利用账户替其他单位和个人套取现金 C . 不准编造用途套用现金 D . 不准用单位收入的现金按个人储蓄方式存入银行

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• 现金收入管理的基本规定要求开户单位现金收入必须于（）送存开户银行。

  A . 次日 B . 前一天 C . 当日 D . 当月

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• 对基本存款户转为一般存款户的，应要求存款人及时提供新的基本户开户许可证原件，在未收到新开户许可证前将账户状态维护为“贷方冻结”。

  A . 正确 B . 错误

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• 正确表述管理过程检查环节基本要求的是（）

  A . 检查中不必考虑指导和调节 B . 检查只注重结果，不关心过程 C . 要有明确的检查标准 D . 检查只是自上而下的发现问题的过程

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• 营业厅作为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好（）工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。

  A . 入网把关 B . 客户引导 C . 推荐套餐 D . 终端介绍

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• 现金收入管理的基本规定要求开户单位库存现金一律实行（）管理。

  A . 放开 B . 限额 C . 统一 D . 不限额

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• 现金收入管理的基本规定要求开户单位现金收入必须（）送存开户银行。

  A . 次日 B . 前一天 C . 当日 D . 当月

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• 统计调查是统计工作的环节，它的基本要求有（）、（）、（）、（）。

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• 社区经理做为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好入网把关工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。

  A . 正确 B . 错误

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• “违规开户”可以作为个人活期储蓄开户环节的操作风险点名称。

  A . 正确 B . 错误

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• 现金收入管理的基本规定要求开户单位库存（）一律实行限额管理。

  A . 现金 B . 支票 C . 汇票 D . 票据

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• 在建设银行分行辖属网点已经开立基本户的企业到分行其他网点申请开立一般户时，一般户开户行应通过电子验印系统将其预留的印鉴和公章与基本户开户时预留的印鉴和公章核对，核对一致的，予以开户；核对不一致的，要求企业出具预留不一致的情况说明后予以开户。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于境内非居民通过境内银行与境外发生的涉外收付款项，我行应要求非居民机构客户填写《单位基本情况表》，并在我行“外汇收支申报”系统中为其建立基本信息和开户信息

  A . 正确 B . 错误

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• 刀工基本要求的（）影响菜肴在烹调环节中成熟、入味的程度。

  A . A、整齐划一 B . B、清爽利落 C . C、配菜烹调 D . D、调谐形态

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• 营业厅做为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好（）工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。

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• 通过柜面渠道申请“C+结算套餐”的，由系统自动是否满足新开户要求（在关联账号开通（）内开套餐，即满足新开户要求），并将基础（2个）网银UKEY的减免个数自动传输收费系统，在UKEY收费发生环节进行减免，不必再进行手工维护

  A．10个自然日 B．10个工作日 C．20个工作日 D．30个自然日

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• 为进一步提升“C+结算套餐”优惠执行效率，总行于10月29日上线了基础网银UKEY自动减免功能，通过柜面渠道申请“C+结算套餐”的，由系统自动是否满足新开户要求（在关联账号开通（）内开套餐，即满足新开户要求），并将基础（2个）网银UKEY的减免个数自动传输收费系统，在UKEY收费发生环节进行减免，不必再进行手工维护

  A．30自然日 B．30工作日 C．90自然日 D．90工作日

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• 运营内控副职应做好未回账单的风险排查，参照存款风险滚动排查等有关要求，从开户环节、交易环节等方面进行风险核查，包括开户资料的真实性、合规性，客户交易的真实性、合规性（）

  是 否

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• 线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。（)

  是 否

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• 根据优化企业开户服务要求，新开户企业开立基本账户时，网点最长在（)个工作日内完成账户开立。

  A．A.2 B．B.3 C．C.4 D．D.5

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• 各营业机构应于（）（根据当地人行要求时间执行）将收回的基本存款账户开户许可证原件或开户许可证丢失说明报送当地人民银行分支机构

  A．每月月初 B．每季季初 C．每年年末

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• 我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度，保证开户各个环节无缝衔接（）

  是 否

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• 社会主义法制的基本要求是以法律作为人们的行动准则，其中心环节是（）

  A．有法必依，依法办事 B．有法可依，人人守法 C．以事实为根据，以法律为准绳 D．执法必严，违法必究

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• 根据股指期货投资者适当性制度的相关要求，在开户环节，一般法人投资者的指定下单人、结算单确认人、资金调拨人及自然人投资者本人应当参加测试，不得由他人替代。（）

  对 错

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