某日，检察机关经办人员持工作证件到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，查询后，经办人员要求检察机关出具民事裁定书等扣划要件，检察机关工作人员称由于出来匆忙忘记带，随后补上为由，叫银行先为其办理扣划业务，银行经办人员就此为其办理的扣划手续，填写特转后就对企业账户进行扣款并划入检察机关指定的企业账户。根据上述操作，以下哪些说法是正确的？（）

相似题目

• 法院等执法部门到信用社办理存款冻结业务时，必须要求有权机关（）名执法人员出示工作证件或执行公务证明。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

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• 柜台激活指持卡人凭卡和有效身份证件到中国农业银行受理网点办理贷记卡激活的业务，包括（）。

  A . 变更账单地址 B . 凭密消费方式选择 C . 初始密码设置 D . 卡片激活

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• 星火电器公司是大华银行的开户单位。某日，李某持星火电器公司开出的现金支票到大华银行取款。办理该笔业务时，大华银行可以（）登账。

  A . A.填写现金付出传票 B . 填写现金收入传票 C . 填写进账单 D . 凭现金支票

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• 个人网上银行客户携带有效证件及账户到柜台办理签约的账户为（）

  A . 普通客户 B . 签约客户 C . 非签约账户 D . 签约账户

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• 客户本人申领绿卡后，须持绿卡及有效实名证件到网点柜台办理密码修改业务以激活卡，否则不可办理其他业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 星火电器公司是银行的开户单位。某日，李某持星火电器公司开出的现金支票到银行取款。办理该笔业务时，大华银行可以（）登账。

  A . 填写现金付出传票 B . 填写现金收入传票 C . 填写进账单 D . 凭现金支票

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• 客户持存款凭证到柜台办理人民币取现（）以上，需持有效证件办理。

  A . 1000 B . 50000 C . 10000 D . 200000

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• 柜台激活指持卡人凭卡和有效身份证件到中国农业银行受理网点办理贷记卡激活的业务，以下柜台不能操作的是（）。

  A . 卡片激活 B . 凭密消费方式选择 C . 初始密码设置 D . 激活撤销。

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• 临时挂失不自动解除，客户解挂时须持证件到柜台办理。

  A . 正确 B . 错误

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• 某日，客户A持本人身份证和其丈夫的存折和身份证到甲银行柜台办理取款业务，因密码不符无法取款，但客户A坚持存折密码是对的，怎么取不到钱，怀疑银行的程序有问题。作为柜员，你应怎样处理？（）

  A . A、要明确告知客户密码只有存款人本人清楚，在银行系统上客户密码栏是屏蔽的，银行工作人员是无法获知的。 B . B、可提醒客户回忆曾使用过的密码。 C . C、建议客户其丈夫到银行办理密码挂失手续。 D . D、提醒客户用六个0或者六个8或者身份证后六位试试。

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• 某日，法院经办人员持工作证件及相关划款通知书到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，并为其办理的扣划手续，填写特种转账传票后就对企业账户进行扣款并划入法院指定的企业账户。根据上述操作，以下哪些说法是正确的？（）

  A . A.扣划款项划入账户不合规，按要求应划入权利机关的账户，而非权利机关指定的企业账户 B . B.法院扣划资格符合规定 C . C.此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束，均未做到双人复核，“一手清”将业务办理完毕 D . D.实际办理扣划操作不合规，根据相关要求，办理扣划业务时，经办人员所起的特转传票需另外一名柜员复核审核签章后方可进行扣款事宜

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• 短信银行企业客户的经办人员为（），可持本人有效身份证件到营业网点办理。

  A . 法人代表 B . 单位负责人 C . 经办人 D . 法人代表和单位负责人

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• 他行人员持签发银行承兑汇票到柜台实地查询时，应于查询回单加盖（）与经办员私章。

  A . A、汇票专用章 B . B、结算专用章 C . C、业务公章 D . D、票据交换章

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• 通过个人网上银行追加的账户即成为非签约账户，客户携带有效证件及账户到柜台办理追加签约手续的账户成为签约账户。

  A . 正确 B . 错误

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• 银期转账业务中，投资者要求更换借记卡时，需持本人有效身份证件原件及复印件和需要更换的同名借记卡，并填写“（）”，交银行柜台办理此业务。

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• 客户提交在线预约申请后，需持有效身份证件（与在线预约时填写的身份证件一致）到中国银行网点柜台办理该项业务。对于超过（）时间仍未到柜台办理的客户申请，中国银行系统将自动删除客户申请信息。

  A . 1个月 B . 3个月 C . 6个月 D . 1年

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• 手机银行业务必须本人持本人有效身份证件到柜台办理。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于办理单位代发工资、代缴款等采取批量开卡方式开立的借记卡，需（）持借记卡及有效身份证件原件在中国银行联网机构的柜台办理激活并当场修改密码后方可正常使用。

  A . 客户本人 B . 代办人 C . 客户本人或代办人 D . 合作单位代理人

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• 受理有权机关委派的工作人员到柜台要求办理协助解冻时，要求出示（）。

  A . A.工作证 B . B.执行公务证（或介绍信） C . C.解除冻结存款通知书 D . D.身份证

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• 军人、武装警察可持军人、武装警察身份证件到银行办理开户业务。（)

  是 否

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• 10月15日，甲企业财务部经理持有关证件到×银行营业部办理基本存款账户开立手续，×银行工作人员审查了其开户的证明文件，并留存了相关证件的复印件，便为其办理了开户手续。同日，该财务经理持以上证件和与Y银行签订的贷款合同到Y银行开立了一个一般存款账户。10月17日，×银行工作人员携带甲企业的基本存款账户开户资料向当地中国人民银行报送，申请核准。10月25日，甲企业财务经理到×银行开立了一个单位人民币借

  A．一个单位只能在一家银行开立一个基本存款账户 B．一个单位可以在多家银行开立多个专用存款账户 C．现金缴存可以通过一般存款账户办理 D．现金支付可以通过一般存款账户办理

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• 某日，检察机关经办人员持工作证件到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，查询后，经办人员要求检察机关出具民事裁定书等扣划要件，检察机关工作人员称由于出来匆忙忘记带，随后补上为由，叫银行先为其办理扣划业务，银行经办人员就此为其办理的扣划手续，填写特转后就对企业账户进行扣款并划入检察机关指定的企业账户。根据上述操作，以下哪

  A．检察机关扣划资格不符合规定，根据《人民币银行结算账户管理办法》之规定，检察机关仅有查询、冻结权限，无扣划权限。 B．检察机关扣划资格符合规定。 C．办理扣划手续不符合规定，根据有关规定，有权机关办理扣划时，必须提供相应的裁定书，方可办理扣划手续，否则银行可拒绝办理。 D．实际办理扣划操作不合规，根据相关要求，办理扣划业务时，经办人员所起的特转传票需经营业室经理审核签章后方可进行扣款事宜。 E．此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束，均未做到双人复核，“一手清”将业务办理完毕。 F．扣划款项划入账户不合规，按要求应划入权利机关的账户，而非权利机关指定的企业账户。 此题为多项选择题。

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• 恒丰银行各分支机构操作端发生突发事件时，发生故障的银行操作端业务人员应持单位介绍信并加盖和本人有效身份证件，到本行内其它操作端办理银行结算账户业务（）

  A．财务章； B．单位公章； C．预留印鉴； D．法人章

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• 单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行柜台办理身份确认等手续前，该银行账户只收不付。（)

  是 否

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