推广人员在商户现场调查中，以下哪些现象属于需深入调查现象？（）

相似题目

• 以下哪些是商户调查的重点项目（）

  A . A、了解、调查该商户是否守法经营，有无违规情况。 B . B、了解、调查该商户是否有实际的经营场所。 C . C、商户的实际经营项目是否与其营业执照所限定的经营项目一致。

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• 根据徽商银行收单业务管理规定，各分支行市场推广人员在发展商户时，必须在商户经营时间内对该商户进行现场调查，对商户的（）等相关信息进行全面了解，并对现场调查的真实性和有效性负责。

  A . 基本情况 B . 经营情况 C . 财务情况 D . 收单经验 E . 信用状况

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• 推广人员在日常办公、组织培训、现场示范、信息宣传等工作中，需要（）、（）、技术资料、经验总结、调查报告、科普文稿、宣传材料等，因此良好的语言文字能力是其基本功。

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• 个人汽车贷款遇以下几种情况，需深入调查（）。

  A . A、购车者的身份（如所从事的职业、收入状况等）与所购车型明显不相匹配 B . B、一人购买多辆汽车 C . C、多个购车者来自同一单位或地区，需深入调查其是否借员工或亲友同乡名义办理虚假按揭 D . D、汽车经销商或关联企业内部职工购车

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• 特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下，应由县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作（）

  A . 正确 B . 错误

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• 调查人员在开展火灾调查前，应当根据火灾现场情况，做好哪些工作？

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• 对商户进行实地调查，核查商户的经营证件，深入调查商户的（）等事项。对不符合我行业务准入条件，涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。

  A . 经营规模 B . 范围 C . 运营状况 D . 人员管理 E . 技术水平

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• 现场调查人员接受调查任务后，应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解，包括（）等。

  A . 商户类型 B . 经营范围 C . 登记装机地址 D . 刷卡交易量

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• 根据徽商银行收单业务管理规定，推广人员在商户现场调查过程中，如发现商户存在下列哪些可疑现象，应做深入调查，排除潜在风险。（）

  A . 商户实际经营情况包括经营时间、经营范围、经营名称等与营业执照注册情况不符，且无合理解释和必要证明的，表明商户存在蓄意隐瞒其实际经营活动的嫌疑 B . 商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因的，表明商户有可能因风险原因被前收单机构终止协议 C . 商户仅有小面积的办公场所，没有经营场所和货品，员工也非常少的，说明商户申请受理银行卡的真实意图值得怀疑 D . 商户声称已经营了一段时间，但没有存货或存货很少；或商户的存货与登记的经营范围不符的，表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑 E . 商户的经营地址非常偏僻，远离市中心，或是在私人住宅经营或办公，或是办公位置、楼层等明显不便于正常经营，或是经营、办公环境简陋的，表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑

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• 市场推广人员进行商户现场调查的主要内容为（）

  A . 基本情况 B . 收单经验 C . 经营和财务情况 D . 信用状况 E . 经营性质

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• 调查人员到服务现场进行调查时，在服务过程中对被调查者进行询问以获得其所要的资料的方法属于（）。

  A . 观察法 B . 实验法 C . 询问法 D . 座谈法

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• 与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查下列不属于核查范围的是（）。

  A . 经营场所 B . 经营背景 C . 经营范围 D . 公司人员数量

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• 贷款成为关注类贷款之后，公司业务部门应在一个月之内对该笔贷款对应客户进行一次现场贷后检查，包括以下哪些方面的深入调查（）

  A . 对客户的经营财务 B . 管理 C . 外部环境 D . 贷款担保（包括保证、抵押、质押等） E . 对外担保 F . 与银行往来（包括银行同业）

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• 调度人员要经常深入生产现场调查研究，及时协调解决相关问题，并做好下井（现场）记录，（）、（）、（）、（）、发现的问题、处理情况等。

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• 华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后，需做好调查前准备工作包括：准备好现场调查需要的场所、设备，保证调查需要的档案资料（）提供，通知调查涉及机构、部门人员届时到位。

  A . 完整 B . 正常 C . 有效 D . 及时

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• 在顾客满意调研中，由调查者深入现场进行直接了解，在被调查者毫无准备的情况下进行查看、倾听的办法是（）。

  A . A、观察法 B . B、谈话法 C . C、实验法 D . D、问卷法

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• 调查人员在进行初始权属调查实地调查中，采用电话通知的，到达现场时需携带（）。

  A . 土地登记申请书 B . 地籍调查通知书 C . 丈量工具 D . 法定代表人身份证明书 E . 权属调查相关法规复印件

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• 收单机构应开展对特约商户交易的非现场监测，发现以下情况，要及时进行调查处理（）。

  A . 频繁出现金额为千元整数倍的交易 B . 长期闲置的POS机原因不明地突然启用或短期内POS机交易明显增加 C . 正常使用的POS机原因不明地出现极小金额的刷卡结算 D . POS机绑定电话号码发生变化

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• 在定性调查中，研究者可以通过与调查对象的开放式讨论中发现问题，并引导调查对象就某些有价值的问题进行深入讨论，探讨问题深层次原因。研究者通过调查对象所处环境的现场观察，获得有关研究内容的第一手资料是（）

  A . A.访谈法 B . 观察法 C . 调查法 D . 座谈法 E . 现场调查法

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• 动物检疫中进行病原学检查法，主要是弄清疫病的流行规律和提供疫病的分布情况。动物检疫人员应深入现场，经过仔细观察和调查，获得第一手资料，再经过认真的分析，为正确诊断提供一些有价值的资料()。

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• 出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查（）1.人民银行进行书面调查2.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人3.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件4.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的5.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

  A．1,2,3,4 B．2,3,4,5 C．1,3,4,5 D．1,2,3,4,5

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• 调查人员在开展火灾调查前，应当根据火灾现场情况，做好以下工作（）

  A．走访周边群众 B．划定现场封闭范围 C．设置警戒标志 D．控制火灾当事人

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• 3、调查人员以访问的方式进行调查，从被调查者的回答中获取所需资料属于（）市场调查方法？

  A．询问法 B．观察法 C．实验法 D．文献法

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• （）是指调查人员以局外人的身份深入调查现场，从侧面观察、记录所发生的市场行为或状况，以获取所需的信息

  A．参与观察法 B．非参与性观察法 C．时间取样观察法 D．事件取样观察法

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