我行对“外汇宝”客户单笔交易金额达到一定数额的交易．分档次给与（）优惠。

相似题目

• 为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户有效证件，登记基本信息，并留存复印件。

  A . A、1万元1000美元 B . B、1万元1万美元 C . C、10万元1万美元 D . D、10万元1000美元

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• 选择部分冻结后，被冻结账户的存款余额不足冻结数额时，（）个月以内客户有存入交易，存入金额自动冻结，直到达到需要冻结的数额。

  A . 2 B . 3 C . 6 D . 12

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• 客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是，如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时，应先对（）办理大额转账申请，再办理转账交易

  A . 转入账户 B . 转出账户 C . 绿卡通 D . 活期一本通

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• “网上金钥匙外汇宝”是指网上银行（）客户，通过我行网上银行自助进行汇率查询、外汇即时交易、外汇委托交易及信息服务的业务。

  A . A、个人注册 B . B、企业注册 C . C、公共 D . D、A和C都可以

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。

  A . 应将某一账户发生的交易累计计算 B . 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 C . 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 D . 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

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• 目前我行可办理“外汇宝”交易的币种有（）。

  A . A、瑞士法郎和英镑 B . B、欧元和丹麦克朗 C . C、美元和瑞典克朗 D . D、以上均是

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• 对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。

  A . 50 B . 100 C . 200 D . 300

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• （）是指根据客户约定，当客户结算账户单笔收、付款交易金额达到预设条件时，农业银行通过电子渠道或手机短信等方式，及时将动账信息通知客户的服务。

  A . A．动账通知 B . B．电子对账 C . C．账户报告 D . D．电子回单

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）

  A . A、应将某一账户发生的交易累计计算 B . B、应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 C . C、应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 D . D、应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

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• 客户通过“外汇宝”交易可以获得的收益不包括（）。

  A . A、汇率差价收益 B . B、较高的利息收入 C . C、质押后免利息支出 D . D、外汇保值增值

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）

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• 各行可自行设置个人网上银行外汇宝交易起始金额，但最低不得低于（）美元或其他等值外汇。

  A . A、1 B . B、10 C . C、50 D . D、100

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• 个人实盘外汇买卖也称外汇宝，是指个人客户在规定的交易时间内，通过我行（）交易渠道进行的外汇买卖业务。

  A . 柜台 B . 电话银行 C . 网上银行 D . 多媒体自助终端

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• （）是指客户可申请对结算账户的单笔或一定时期的累计支付金额进行控制，对超过限额的交易予以限制。

  A . A．账户余额管理 B . B．支付限额管理 C . C．多级账簿 D . D．支付对象管理

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• 客户如对网上银行外汇宝交易记录有异议，应在交易成交后的（）内向我行提出，否则视同无异议。

  A . A、十个工作日 B . B、十天 C . C、一个月 D . D、二个月

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• 各分行可自行设置外汇宝交易起始金额，但最低不得低于（）美元或其他等值外汇。

  A . A、100 B . B、200 C . C、500 D . D、1000

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• 支付对象管理是指客户可申请对结算账户的单笔或一定时期的累计支付金额进行控制，对超过限额的交易予以限制。

  A . 正确 B . 错误

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• 交通银行外汇宝交易起点金额是（）

  A . A.0 B . B.等值50美元 C . C.等值100美元 D . D.等值1000美元

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• 单位客户在柜台办理的主动付款业务，除严格按照结算IC卡的相关规定执行外，单笔支付金额达到大额交易查证金额起点的，必须进行大额交易热线查证。（）

  是 否

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。

  A．应将某一账户发生的交易累计计算 B．应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 C．应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 D．应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

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• 邮储银行活期子账户转出单笔交易金额在等值（）美元（含）以上，经有权人授权后办理，我行应核验客户有效实名证件并留存其复印件或者影印件

  A．5,000 B．10,000 C．50,000 D．500,000

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• 客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，我行应按人民币与美元分别折算，单边累计计算本、外币交易金额，按照本、外币交易报告标准“孰高原则”，合并提交大额交易报告（）

  是 否

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• 凡在我行已申领金穗借记卡并开有外汇宝账户的个人客户均可在我行规定的交易时间内，通过我行开通外汇宝业务的营业机构柜面、（）等系统进行个人实盘外汇买卖

  A．自助终端 B．网上银行 C．电话银行 D．手机银行

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• 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当所涉资金金额或者资产价值达到一定数目，应当提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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