邮储银行活期子账户转出单笔交易金额在等值（）美元（含）以上，经有权人授权后办理，我行应核验客户有效实名证件并留存其复印件或者影印件

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• 不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，需进行联网核查，留存身份证复印件。

  A . 100 B . 500 C . 1000 D . 2000

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• 个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（　　）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

  A . 1万 B . 5万 C . 2万 D . 10万

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• 网上银行外汇买卖单笔交易起始金额为（）美元，或等值的其他外币。

  A . A、50 B . B、100 C . C、150 D . D、200

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• 个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值()美元以下(含)的，凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

  A . 1万 B . 5万 C . 2万 D . 10万

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• 根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

  A . 10，1 B . 20，5 C . 50，10 D . 100，15

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• 兴业银行个人实盘外汇买卖交易单笔交易最低金额为（）美元或等值外币，单笔交易最高金额为（）美元或等值外币。

  A . 50；100万 B . 50；500万 C . 100；100万 D . 100；500万

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• 在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

  A . 1；1000 B . 1；2000 C . 2；1000 D . 2；2000

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• 办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。

  A . 1000 B . 5000 C . 15000 D . 10000

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• 企业监管户（）作为转出方发起的所有账户变动类交易，如果账户单笔交易金额超过单笔控制限额（含）或支出后低于账户余额下限（不含）的需在监管账户的开户行落地处理。

  A . 贷款结算户 B . 专项资金监管户 C . 三方存管户 D . 出口收汇待核查户

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• 对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？

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• 对于单笔等值20万美元（含）以上的下列境外汇款，银行应将其转入由银行为收汇单位开立的专项外汇账户——待结汇账户。（）

  A . A、预收货款 B . B、转口贸易收汇 C . C、境外汇款指示中明确入经常项目外汇结算账户，但银行根据汇款指示无法判断具体交易性质的款项 D . D、境外汇款指示中明确结汇入人民币账户，但银行根据汇款指示无法判断具体交易性质的款项

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• 个人实盘外汇买卖交易资金账户质押贷款存款金额在（）美元（含）以上或等值其他外币。

  A . A、1000 B . B、5000 C . C、10000 D . D、40000

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• 活期子账户当日累计转出金额超过（）时，客户须凭转出账户存折/卡、本人有效实名证件先行办理大额转账交易申请，再办理转账业务。

  A . 等值5000美元（不含） B . 等值5000美元（含） C . 等值10000美元（不含） D . 等值10000美元（含）

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• “1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）代理现金存款业务，还应录入代办人身份信息、联系方式。

  A . 10000、5000 B . 10000、1000 C . 50000、100000

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• 为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

  A . A.1；1000 B . B.1；2000 C . C.2；1000 D . D.2；2000

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• 对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。

  A . 通过联网核查系统核对客户有效身份证件。 B . 将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。 C . 留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。

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• 外汇储蓄账户内汇出境外当日累计等值（）万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目下有交易额的真实凭证办理。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 5

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• 客户办理外币活期子账户转出单笔交易金额在等值1万美元以上（含1万美元）的转账业务，应核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件（）

  是 否

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• 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值__万美元以上（含）的境内款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）

  A．5 1 B．50 10 C．100 10 D．200 20

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• 个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

  A.1万 B.5万 C.2万 D.10万

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

  A、10，1 B、20，5 C、50，10 D、100，15

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告（）

  A．中国反洗钱管理部门 B．大额可疑交易分析中心 C．人民银行 D．中国反洗钱监测分析中心

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• 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告

  A．20、1 B．20、5 C．50、10 D．50、5

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