打击洗钱活动的关键是（）阶段。
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《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
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国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）
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《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含（）。
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（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
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我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？
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我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？
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（）是培训活动的实质性过程和关键阶段。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
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典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。
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打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
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对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
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各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
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（）这一阶段依法治税的特点是强调税制建设，初步建立了适应社会主义市场经济的税收法律体系，也强调依法治税，但重在治纳税人，重在依法打击税收违法犯罪活动。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。
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境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
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金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。
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典型的洗钱活动通常有几个阶段？
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《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
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物资入库是物资存储活动的开始，也是仓储作业的关键阶段。
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打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
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典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和行政执法机关打击洗钱活动。（)
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