商业银行应当对内部特种转账业务、账户异常变动等进行（）监控，发现情况应当进行跟踪和分析。
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个人银行非结算账户办理转账的，农合机构应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务，将个人银行非结算账户变更为（），而其办理的大额转账业务，应当根据相关规定对存款人进行身份核实。
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商业银行应当对内部（）、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析。
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（）是客户保存在手机银行（短信版）手机端的，用于进行转账、汇款等业务时，可以直接选择的转入账户。
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商业银行对分支机构的资金业务应当（）进行检查，对异常资金交易和资金变动应当建立有效的预警和处理机制。
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特种转账传票是银行根据原始凭证及业务事实自行编制的，用于内部记账的基本凭证。发生（）等业务时，方可使用特种传票。
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营业经理应每日对柜员自制的特种转账凭证以及（）元以上（含）的内部记账凭证等进行审批。
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以下关于寿险公司银行账户使用的说法中，正确的是（）。 ①团体保险的退保金应通过银行等资金支付系统转账至原交款账户，特殊情形的除外 ②如果客户账户信息发生变动，应由客户证明其账户变动的原因和新账户的合法性，并对账户变动的后果承担责任 ③对于客户账户名称发生变动的情况，寿险公司应证明其与原投保单位的法律关系，防止出现诈骗和洗钱行为 ④寿险公司可以从代理收入账户中直接扣减保费，作为报酬支付给代理机构
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商业银行应当对存款账户实施有效管理，建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对（）、可参与对账人员等做出明确规定。
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中国人民银行会计营业部门对直接参与者下列（）等内部转账业务发送国家处理中心处理。
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中国建设银行查询、冻结、扣划登记簿用于协助有权机关查询、冻结、扣划个人存款情况的登记及因内部业务需要主动对账户进行冻结、止付及解冻、解付等情况的登记。
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某日，法院经办人员持工作证件及相关划款通知书到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，并为其办理的扣划手续，填写特种转账传票后就对企业账户进行扣款并划入法院指定的企业账户。根据上述操作，以下哪些说法是正确的？（）
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对分支机构的资金业务应当定期进行检查，对异常资金交易和资金变动应当建立有效的（）
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商业银行对各类风险进行识别与评估时应充分考虑内部和外部因素。其中，内部因素包括组织结构的复杂程度、银行业务性质、行业变动趋势、机构变革以及员工的流动等。（）
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（）指因实际业务需要，对行内同一机构或行内不同机构间两个内部账户资金进行互转的交易。资金清算系统支持单笔转账和批量文件导入转账。
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为加强对内部账户的业务控制，授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核，复核的内容包括有（）。
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柜员隔日发现内部账户账务错误，应认真核实，确需调整的，填制特种转账凭证办理错账调整，经会计主管核实，柜员使用（）交易进行录入。
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银行应当制定企业银行结算账户业务管理、操作规程、业务考核、内部控制、责任追究等管理制度，并报当地人民银行分支机构备案。（）
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商业银对各类风险进行识别与评估时应充分考虑内部和外部因素。其中，内部因素包括组织结构的复杂程度、银行业务性质、行业变动趋势、机构变革以及员工的流动等。（)
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同一核算主体内不同账户之间的转账，可以使用转账支票、特种转账凭证以及结算业务申请书进行汇划。（)
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个人大额存单部分提前支取，如以存单清偿授信业务，则应填写特种转账凭证，付款方应为大额存单账户，收款方应为指定机构的“（）-待划转款项-清偿授信业务资金”内部账户
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按照我社个人住房公积金账户支取／销户业务特殊异常处理的要求，个人因工作单位调动需将公积金转到他行或外地的，可通过转账销户，转到"待划款项"内部账，再通过的支付渠道汇划到住房公积金管理中心指定的银行账户中。（)
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客户办理非柜面转账业务（客户本人系统内账户互转除外），单日累计金额超过万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。个人结算账户非柜面转账单日累计金额超过万元的，经办机构应进行交易提醒，经客户本人确认后方可转账（）
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工行转账汇款是指个人客户通过工行柜面或（）等电子银行渠道向除江册账户以外的其它工商银行账户进行外币转账汇款的业务
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"除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过10万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。"（)