外籍客户开立个人账户，须报合规管理委员会审批（）
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按照（）原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户。
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开户行为单位客户开立核准类单位银行结算账户时，须报中国人民银行核准后方可核发开户许可证，以下不属于核准类单位银行结算账户的是（）。
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个人贷款申请审批流程中，操作员输入的客户三要素为（），三要素必须与客户在结算网点开立个人基本账户时的三要素完全一致。
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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，（）是体现“大个金”经营理念，实现“一个账户”服务，整合客户账户信息的有力工具，它以理财金账户或灵通卡·e时代为载体，客户可以将全国各地开立的账户注册到银行户口中，实现银行户口内各账户的互连互通，使客户能够方便灵活地管理全国各地的账户资金，实现客户信息的全视图。
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期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。（）
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联名账户是指由（）个人客户，为实现个人存款多人共同管理的需要，而在银行开立的人民币个人存款账户。
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联名账户是指（）个人客户，为满足经营资金、银行存款、家庭（金融）财产等多人共同管理需要，而在银行开立的共有的个人人民币定活期账户
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对于客户在我行开立（）申请办理通兑业务的，由二级分行的信贷（营销）部门与会计部门根据账户资金性质及单位银行结算账户有关管理规定审批其是否可以办理通兑业务。
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联名账户是指2－6名（含）个人客户，为满足经营资金、银行存款、家庭（金融）财产等多人共同管理需要，而在银行开立的共有的个人人民币定活期账户。（）
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联名账户是指由（）个人客户，为实现经营资金、家庭财产等多人共同管理的需要，而在银行开立的共有的个人定期或活期账户，以实现共同存款的目的。
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客户申请开立个人账户时，应按照实名制管理规定提供实名身份证件，代理他人开户的，应提供（）。
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BANCS系统个人外籍客户信息在开立客户号前送AMLMAS系统进行（）的制裁名单检索。
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长期在我国境内工作、并在其所属企业中位中高级管理人员的外籍人均可通过证券营业部开立A股证券账户和资金账户（）
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客户小本来我行开立个人支票户，现出具了一张现金支票，根据我行预留印鉴管理办法银企，银行应审核其留存账户支付条件的是（）
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开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
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总行直营部门申请客户制裁风险等级向下调整的，需经（）审核人员审核同意。两部门意见不一致的，可提交总行反洗钱合规管理委员会审批。
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个人联名存款账户 是指由（）名个人客户在我行共同开立、共同管理的人民币存款账户。目前，系统仅支持定期一本通联名存款业务
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各级单位基本账户、 贷款账户 、 电费账户、保证金账户、 业务账户、 境外监管账户开立， 须报各单位本部审批；（）以及因经营管理需要超出管控标准的账户开立， 须报各单位本部审核和公司总部审批
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个人联名存款账户是指由（）名个人客户在我行共同开立、共同管理的人民币存款账户
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客户身份变更为境外人士或境外人士变更国籍信息，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报（）合规管理委员会审批
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我行从2017年8月1日起主动免收个人客户唯一账户的年费及小额账户管理费，个人客户唯一账户是指个人客户在我行开立的唯一实体个人人民币结算账户，包括（)
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外国政要名单客户到我行办理账户开立业务的，应经（)（含)以上业务主管部门审核，反洗钱牵头管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。
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对于客户在中国建设银行开立部门与会计部门根据账户资金性质及单位银行结算账户有关管理规定审批其是否可以办理通兑业务（）
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我行联名账户，是指由名个人客户在我行开立并共同管理的的人民币存款账户（）
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