BANCS系统个人外籍客户信息在开立客户号前送AMLMAS系统进行（）的制裁名单检索。

相似题目

• BNMS柜员可通过个人用户列表“基本信息”页面，查看BANCS客户号、开户网银机构号、开户网银机构名称、维护网银机构号、维护网银机构名称等信息，在个人客户“网银信息”明细页面可查看手机验证码软令牌信息”、CFCA证书信息项内容。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时可选择提供哪些信息？

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• BANCS LINK端BOCNET-个人服务交易中，（）交易不需要刷磁条，但需输入客户信息进行操作

  A . e-Token挂失（E20303） B . e-Token解除锁定（E20305） C . e-Token查询（E20307） D . e-Token绑定管理－绑定（E20204）

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• 小额支付系统通存通兑业务（以下简称“通存通兑业务”）：是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的人民币个人存款账户（）办理资金转账、现金存取和账户信息查询业务。

  A . 实时 B . 定时 C . 延时

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• 客户首次在中国银行开立存款账户，应先建立客户信息。客户信息的创建、维护以及24种产品类型账户的开立均应在账户复审系统中进行处理。

  A . 正确 B . 错误

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• 在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，（）是体现“大个金”经营理念，实现“一个账户”服务，整合客户账户信息的有力工具，它以理财金账户或灵通卡·e时代为载体，客户可以将全国各地开立的账户注册到银行户口中，实现银行户口内各账户的互连互通，使客户能够方便灵活地管理全国各地的账户资金，实现客户信息的全视图。

  A . 理财金帐户 B . 银行户口 C . 白金卡 D . 定期一本通

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• 客户在邮政储蓄营业网点开立个人存款账户时，必须如实提供相关信息，可以由他人代为办理。

  A .

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• 代理开立个人存款账户时，不允许在系统中修改客户（）

  A . 家庭住址 B . 单位地址 C . 职业 D . 预留手机号码

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• 小额支付系统通存通兑业务，是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的（）个人存款账户实时办理资金转账、现金存取款和账户信息查询等业务。

  A . A、人民币 B . B、本外币 C . C、外币 D . D、人民币、美元

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• 内销成品交运时，仓储部应依“订货通知单”开立“成品交运单”，（）开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用的发票于下月二日前送至财务部

  A . 仓储部 B . 销售部 C . 财务部 D . 质量部门

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• 在Windows版开票系统中录入客户信息时提示“税务登记号前4位没有对应的地区编码”，应采取（）的解决办法。

  A . A、该客户的税号非法，无法录入 B . B、在行政区编码中添加该客户税号前4位对应的地区名称 C . C、由税务局处理

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• 531系统上线后新系统在签约卡B股转帐协议时需为个人客户客户账号下开立相应（）不需开立（）。

  A . 外币活期储蓄存款记账账户 B . 卡B股活期帐户 C . 人民币活期储蓄存款记账账户 D . 个人外汇资本账户

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• 营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（）

  A . A、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。 B . B、请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。 C . C、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。 D . D、立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。

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• 个人客户在我行认购储蓄国债（电子式）时，应先为其开立（），用以记载和反映投资人持有的储蓄国债（电子式）余额，该账户明细信息仅在代销系统体现。

  A . A、个人结算账户 B . B、储蓄国债（电子式）业务台账 C . C、储蓄国债（电子式）托管账户 D . D、代售储蓄国债内部账

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• 柜员可通过BNMS系统中资料查询服务，查询客户基本信息。同时可查询到BANCS行网银客户所对应的BANCS客户号。（）

  A . 正确 B . 错误

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• BANCSLINK端新增“E20126网银企业账户修改”交易。若客户账户名称在BANCS核心系统中已经更名，与网银系统中账户名称不一致，则柜员点击该交易中“查询账户信息”按钮，网银中账户名称将与核心系统中客户账户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对于旧线核心系统及新核心系统（BANCS系统），历史交易查询、来账信息查询及大客户交易查询签约规则均不变。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 存、贷款开销户记录不包括“客户在开立单位、个人银行结算账户时信用社留存的资料、个人客户信息表（）

  是 否

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• 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应填写《个人账户申请书》，如实提供客户身份信息，以下（）属于九项十一种个人信息。

  A．职业 B．工作单位地址 C．工作单位名称 D．国籍

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• 存款人首次在我行开立个人结算账户，且我行核心业务系统中未登记身份信息的，要先为其开立客户号，完成存款人信息登记及信息核实结果的登记（）

  是 否

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• 个人客户在未开立账户前，可先行由（）通过定价系统输入客户姓名、证件种类和证件号码等客户信息后，发起事前优惠利率申请

  A．营运主管 B．营运副主管 C．客户服务经理 D．客户经理

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• 根据《关于一次性金融服务客户信息登记交易上线的通知》，未在本行开立账户但已开立客户号的个人客户不属于一次性金融服务客户的范围。（)

  是 否

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• 电子渠道更新证件有效期时，同一客户在我行既开立了个人账户，又为企业账户的法人代表，则系统同步更新两个账户对应的身份信息。（)

  是 否

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• 外籍客户开立个人账户，须报合规管理委员会审批（）

  A．一级支行 B．一级分行 C．二级分行 D．总行

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