总行将散见于各项内控制度中的工作禁令和关键性规定动作，从（）、服务类等方面进行梳理。
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中国农业银行董事会对行长授权管理工作由总行内控与法律合规部负责。
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“三化三铁”中的“铁规章”是指（）等各项内控制度严格执行到位。
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《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，实行党委班子成员包片督办，对挂点机构的制度盲区、内控漏洞、重点风险和关键岗位，每（）至少开展一次现场督导。
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内控评价中书面文档检查法：查看各种制度规定、管理办法、会议记录、工作日志、影音资料、报表账册、检查结论等，通过对以上资料进行定量和定性分析，审查其内容的充分性、合规性、有效性和适宜性。
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对涉及船舶安全和防止污染的关键性的船上操作，公司应当（）。 Ⅰ．建立制定有关方案和须知的程序； Ⅱ．与之有关的各项工作，应当明确规定并分配给适任人员； Ⅲ．与之有关的各项工作，保证船上所有人员均能胜任。
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公司业务部（）的主要任务是统筹内控制度建设，制定业务检查计划并就各项规章制度和内控要求的落实情况开展检查。
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金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的（）。
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农村中小金融机构内部审计监督是内控机制中不可缺少的一个重要环节，法律风险管理制度在设计和修订时，也应合理体现内部审计在法律风险管理工作中的作用。
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根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
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（）是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。
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（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
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会计工作管理制度规定必须有健全、明确的（），符合内控制约和风险防范的要求。
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经办网点应具备的条件：具备黄金买卖的市场环境和客户资源；具备完善的内控管理制度；配备熟悉黄金业务并经培训合格的业务人员；（）具备总行规定的其他条件。
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总行《加强营业网点内控管理若干规定》中，柜员管理的禁止性规定有（）
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在网络计划工期与成本优化中，被选作压缩的各项工作应满足是关键线路上的工作，（）和成本斜率是关键线路上可压缩工作中的最小值。
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用户机构应制定与本机构实际情况相适应的内控制度。内控制度应当涵盖用户及其权限管理、数据加工、信息报送、信息查询及使用、异议处理、信息安全等各项工作（）
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关于员工违规行为的积分管理，总行其他部门的主要职责包括领导内控合规部门完善员工轻微违规行为积分管理相关制度及工作机制。（)
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根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，银行、支付机构应当落实法律法规和相关监管规定关于金融消费者权益保护的相关要求，建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度包括()。
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依据《邮政金融资金安全检查规定（试行）》，一级分行风险合规部门负责人未按规定全方位督导各项政策、规章制度的制定和执行符合内控要求的，给予诫勉谈话、通报批评A、正确
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金融消费者权益保护工作内部监督和责任追究机制属于金融机构应当建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度。（)
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《承德银行服务工作检查制度（暂行）》规定，各支行、营业部和总行各部门进行一次自查（）
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不相容岗位内控管理的（）是指：合规部牵头制定不相容岗位制度，条线管理部门按照制度规定，组织开展不相容岗位清单梳理工作，统一实施不相容岗位内控管理
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内控主管须严格按照国家金融法律法规和方针政策，以及人民银行、银监部门和本行各项规章制度和办法，组织日常会计、结算工作，严格履行会计、结算业务的授权与检查职责。（)
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根据会计法律制度的规定，下列各项中，国有企业中的会计主管赵某的侄女可以在本单位从事的工作有（）