根据中国人民银行的最新监管政策，当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以：（）
相似题目
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当前我国的三支柱养老保障体系主要形成了基本养老保险基金、企业年金基金、商业养老保险基金，它们在投资监管上体现出一定的差异。依据我国当前的有关政策回答问题。 按照有关规定，城镇职工基本养老保险统筹账户基金投资渠道为（）。①银行存款②国债③企业债④金融债
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中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）
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根据《绿色信贷指引》，银行业金融机构应当至少（）开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告。
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银行业金融机构应当根据本指引要求，至少每年开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告。
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商业银行应按照“（ ）”的原则，依法合规地开展金融创新，不得通过理财业务规避审慎监管政策，变相调节资本充足率、存贷比、拨备覆盖率等各项监管指标，进行监管套利。
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银行业监管机构对环境和社会风险突出的地区或银行业金融机构，应当开展（），并根据检查结果督促其整改。
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下列金融监管部门中，（）根据执行货币政策和维护金融稳定的需要．可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。
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现场检查和行政处罚是保险监督管理机构落实监管政策的重要手段。2017年3月，中国保监会派出检查组 对某人身保险公司开展内控与合规现场检查，历时1个月。在检查过程中，发现存在下列问题。中国保监会下发行政处罚决定书，对该人身保险公司罚款70万元，对两名责任人分别警告并处2万元罚款。根据现有法律法规，当事人有权要求听证。
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根据《商业银行金融创新指引》，银监会鼓励风险监管核心指标符合监管部门的审慎要求的商业银行开展金融创新。
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根据最新监管政策，银行开展同业代付业务应遵循什么原则（）
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保监局应当在执行中国保监会分类监管措施的基础上，结合中国保监会对保险公司下达的监管措施和辖区分支机构风险状况，对保险公司分支机构采取不同的监管政策和监管措施，对D类机构，保监局还可根据分支机构违规事实采取以下哪些监管措施：（）。
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【选择题】中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过监管走访的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。（）
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金融机构配合开展反洗调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（)一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
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依据《中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法》(Q/CSG218007-2018)，公司总部根据当前国家、行业、监管部门要求以及内外部安全状态的变化组织制定网络安全检查相关要求和标准，至少()开展1次网络安全检查。
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按照《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》，各级监管机构要有效整合行业协会等方面的金融知识普及活动，统筹安排各类宣传教育活动的开展（），避免工作交叉和资源浪费
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银行业金融机构应当根据本指引要求，至少每 开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告（）
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根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，专营机构的分支机构与本行的分支行之间可以根据实际需要建立__，通过主报告行或直接向监管部门报告本机构的经营管理与内部控制情况，了解监管政策与信息（）
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根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，专营机构的分支机构与本行的分支行之间可以根据实际需要建立主报告行制度，通过主报告行或直接向监管部门报告本机构的经营管理与内部控制情况，了解监管政策与信息（）
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根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，专营机构及其分支分支机构开展经营活动，应当申领金融许可证，并在工商、 税务等部门依法办理登记（）
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根据监管机构的政策要求，账户余额提现必须到与认证主体一致的银行卡或者法人私户。（)
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根据最新监管规定，商业银行在销售理财产品（)时，各分支机构可根据自身需要自行制作和分发宣传销售文本，无需总行统一授权。
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根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》,下列__属于违反风险管理政策套利行为（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护 解决当前群众关切问题的指导意见》（银监办发〔2016〕25号)，强化监管引领，能有效推动银行业金融机构践行为民服务宗旨。内容有（）。
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根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，专营机构及其分支机构开展经营活动，应当申领金融许可证，并在__等部门依法办理登记手续（）