各银行机构在办理核查业务时，一是可以通过客户出示相关个人的（）等其他有效证件，作为居民身份证的佐证。二是可以通过第二代身份鉴别仪来辅助鉴别第二代居民身份证的真实性。

相似题目

• 营业网点在为客户办理（）业务时，需核对相关个人出示的居民身份证信息并进行联网核查。

  A . A、变更客户预留印鉴 B . B、个人汇兑业务 C . C、个人账户密码修改 D . D、汇票持票人为个人提示付款业务

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• 具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（）。

  A . 开立、变更个人储蓄账户 B . 个人银行结算账户 C . 个人信用卡账户 D . 单位银行结算账户业务

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• 在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）

  A . 个人结算账户的开立 B . 理财卡内5万元以下的活期互转 C . 定期存款提前支取 D . 持理财卡办理网上银行签约业务

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• 对于联网核查结果属于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或无法准确判断证件真伪的，营业机构可要求客户出示相关个人的（）等属于真实证件的，银行留存其复印件，并详细登记客户联系方式，可以继续办理业务。

  A . 户口簿 B . 护照 C . 驾照

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• 银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。

  A . 正确 B . 错误

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• 营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。

  A . 原则上继续办理 B . 拒绝为该客户办理 C . 及时报告分行及当地人民银行 D . 报告公安机关

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• 银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

  A . 金额大小 B . 风险大小 C . 业务大小 D . 客户大小

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• 由于联网核查系统故障，营业机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示（）等其它有效证件。

  A . 户口簿 B . 护照 C . 机动车驾驶证 D . 社会保障卡

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• 客户在办理下列业务时，需出示有效实名证件并做联网核查（）。

  A . 定期提前支取、提前清户 B . 挂失类业务及其后续处理 C . 密码维护类业务 D . 其他需要出示或验证身份证件的情况

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• 请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查，待确认客户身份后，才能办理相关业务的？（）

  A . 吞卡领取 B . 各种个人账户挂失 C . 办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销 D . 个人存款证明

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• 如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致，能够确切判断客户出示的为虚假证件时，应拒绝为其办理业务，将相关情况向上级机构报告，上级机构应及时将可疑情况向（）报告。

  A . 国务院 B . 当地公安局 C . 银监会 D . 中国人民银行分支机构

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• 客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。

  A . 开立外币账户。 B . 5000美元的账户发汇业务。 C . 单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。 D . 单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。

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• 各营业网点在办理下述（）银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.

  A . A、银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务 B . B、支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务 C . C、反洗钱业务 D . D、征信及信贷业务

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• 行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.

  A . A、拒绝为该客户办理相关业务 B . B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实 C . C、可以继续为其办理业务 D . D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

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• 根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》，网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证（）。

  A . 开立、变更个人储蓄账户业务 B . 单位银行结算账户业务 C . 个人结算账户业务 D . 票据结算业务 E . 汇兑业务

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• 银行机构在办理应进行联网核查的银行业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。（）

  是 否

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• 当个人的核查信息中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，或经过进一步核实属虚假证件的，应立即停止办理相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系。（)

  是 否

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• 当个人客户的姓名、身份证件号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各营业网点可继续为该客户办理业务，并将核查结果明确告知客户（）

  是 否

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• 银行机构在办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名.公民身份号码.照片和签发机关中一项或多项不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件，对于客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务（）

  是 否

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• 各级机构在办理有关业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息（）

  是 否

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• 银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。（)

  是 否

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• 办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，应拒绝为该客户办理相关业务（）

  是 否

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• 各机构在受理客户变更信息业务时，若客户银企对账相关联系信息变化的，应要求客户修改银企对账签约信息，提交《上海浦东发展银行单位客户对账服务申请书》，为客户办理修改业务。（)

  是 否

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