办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，应拒绝为该客户办理相关业务（）

相似题目

• 同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其进行联网核查。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 营业网点在办理规定业务时，因网络连接失败、系统故障、停电等原因不能正常进行联网核查的，可采取（）方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理相关业务。

  A . 委托分行辖内指定网点代理传真查询 B . 证核实 C . 二代证鉴别仪核实 D . 向人民银行当地分支行电话核实

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• 具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（）。

  A . 开立、变更个人储蓄账户 B . 个人银行结算账户 C . 个人信用卡账户 D . 单位银行结算账户业务

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• 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

  A . 开立个人储蓄账户 B . 变更个人储蓄账户 C . 开立个人银行结算账户 D . 变更个人银行结算账户 E . 开立单位银行结算账户

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• 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证号码与姓名一致，但未反馈照片的，柜员原则上应进行以下哪一项操作（）。

  A . A.要求其出示学生证 B . B.拒绝为客户办理业务 C . C.告知客户前往户口所在地公安机关进行信息核实 D . D.继续为客户办理业务

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• 核查行收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片和（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。

  A . 公安机关 B . 人民银行 C . 签发机关 D . 派出所

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• 营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。

  A . 原则上继续办理 B . 拒绝为该客户办理 C . 及时报告分行及当地人民银行 D . 报告公安机关

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• 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

  A . 票据结算业务 B . 个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务） C . 个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务） D . 受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务 E . 个人信贷业务和单位信贷业务

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• 核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交（）。

  A . 人民银行 B . 公安机关 C . 支付系统 D . 联网核查系统

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• 在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.

  A . A、拒绝为该客户办理相关业务 B . B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实 C . C、可以继续为其办理业务 D . D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

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• 按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。

  A . A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。 B . B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。 C . C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。 D . D、以上均正确。

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• 为客户办理支付结算业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。

  A . 拒绝办理 B . 暂停办理 C . 继续办理 D . 暂停办理进一步核实身份

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• 办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，以下做法正确的是（）。

  A . 留存身份证复印件后继续办理业务 B . 要求客户出示印鉴卡 C . 直接为客户办理业务 D . 拒绝为该客户办理相关业务

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• 根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》，网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证（）。

  A . 开立、变更个人储蓄账户业务 B . 单位银行结算账户业务 C . 个人结算账户业务 D . 票据结算业务 E . 汇兑业务

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• 在办理单位银行结算账户业务时，若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致，应（）。

  A . 要求客户提供辅助证件 B . 向公安部门反馈疑义信息 C . 与客户经理确认 D . 上门核实

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• 银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。()

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• 银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为客户办理业务（）

  是 否

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• 银行机构在办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名.公民身份号码.照片和签发机关中一项或多项不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件，对于客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务（）

  是 否

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• 各级机构在办理有关业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息（）

  是 否

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• 同一网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查;如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。（)

  是 否

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• 营业网点在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息（）

  是 否

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