银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）
相似题目
-
银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送非现场监管需要的数据和非数据信息，并建立（）制度。
-
反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
-
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
-
在非现场监管中，商业银行可以按自己制定的格式和口径报送基础报表和数据。
-
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
-
银行业从业人员配合监管部门的非现场监管，应当按要求的（）报送需要的数据和非数据信息。
-
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。
-
中国人民银行及其分支机构可根据实际情况，确定辖内金融机构报送非现场监管信息的（）。
-
银行业从业人员应向监管部门报送非现场监管需要的数据和非数据信息。对以下各项：1报送方式2报送内容3报送频率4保密级别，监管部门可以做出规定的是（）。
-
中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法中所指非现场监管报表是各级行需报送的（）非现场监管报表，包括基础报表和特色报表。
-
监管机构对投资银行业务的非现场检查包括证券公司向（ ）报送年度报告。 Ⅰ．中国证券业协会Ⅱ．证券交易所 Ⅲ．中国证券登记结算公司Ⅳ．中国证监会
-
按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。
-
报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。
-
金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。
-
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
-
银监会非现场监管报表只有银行类金融机构报送。
-
需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有（）。
-
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？
-
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
-
各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
-
银行业从业人员以下配合非现场监管时，可以用自己习惯的方式报送相关信息。此种说法：（)
-
除依法向监管部门报送和提供的反洗钱信息之外，未经法律和行内规章制度允许，不得向任何外部机构和人员提供反洗钱信息。（)
推荐题目
- 自我知觉和对他人的知觉有较大的区别，包括（）
- 《财政授权支付通知单》确定各基层预算单位下一月度授权支付的资金使用额度。（）
- 我国航空公司规定持国内班儿童票的头等舱旅客的。（）
- 患者女，56岁。用普鲁卡因行局部浸润麻醉后，出现不安、呼吸和心率增快、血压升高等局麻药毒性反应，为了预防此种情况，正确的措施是（）
- 射流过渡截面
- 胃痛的基本治疗原则是（）。
- 第一届全国文明家庭表彰大会2016年12月12日在京举行。习近平强调，要动员社会各界广泛参与家庭文明建设，推动形成（）的社会主义家庭文明新风尚。
- “排他性”源于对下面哪两种因素的追求（）。
- 下来哪些选项是特别授权代理事项？
- "民不为已用，不为已死，而求兵之劲，城之固，不可得也。"(荀子·君道)中"不为已用"、"不为已死"的真正含义是：