金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?
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中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和()。
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在非现场监管报表和其他信息报送截止日期期后,被监管机构发现数据存在问题,应主动重新报送。
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中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的以下方面()
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银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送非现场监管需要的数据和非数据信息,并建立()制度。
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银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括()
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在非现场监管报表和其他信息报送截止日期期后,如果被监管机构发现数据存在问题,应以()形式提出信息变更申请。
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反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
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中国人民银行及其分支机构和()应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
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中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()
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银行业从业人员配合监管部门的非现场监管,应当按要求的()报送需要的数据和非数据信息。
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反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的()、限期整改等监管措施的行为。
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中国人民银行及其分支机构可根据实际情况,确定辖内金融机构报送非现场监管信息的()。
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按照人民银行要求,报送反洗钱非现场监管报表的主体包括()。
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报送反洗钱非现场监管报表应遵循()原则。
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金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的,应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的()个工作日内补充更正。
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在建立规范和高效的银行业金融机构信息报送机制的基础上,非现场监管人员应加强与哪些部门的信息共享和信息沟通()
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需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()
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主监管员会同机构准入监管人员、统计部门和科技信息管理部门人员,及时对()的银行业金融机构非现场监管报表报送工作进行规范和管理。
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反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、()、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
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各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
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金融机构应当按季度向中国人民银行报送的反洗钱信息有哪些?()
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除依法向监管部门报送和提供的反洗钱信息之外,未经法律和行内规章制度允许,不得向任何外部机构和人员提供反洗钱信息。()
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