A、已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查;
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开放式基金业务中，机构客户申请建立客户资料，需填写“登记表”，将组织机构代码证，企业法人营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件，（）一并交柜员。
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办理担保提货后，银行收到正本单据时，如客户迟迟不来办理付款、承兑手续，银行也应向议付行付款或承兑。
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申请办理工银亚洲开户见证业务的客户需向经办机构提交以下申请材料的正本及复印件，不包括（）
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凡是影印、自动或电脑处理、复写而成的单据，银行皆可接受其作为正本。
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金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守,对违规票据予以承兑、付款、保证或贴现的,应按（）的规定承担行政或刑事责任。
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法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同（）。
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通常在正本提单上都列明承运人或其代理人已经签署的正本提单份数，提货时（）
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企业网银普通客户申请升级为企业网银高级客户的，除留存法定代表人与经办人身份证件复印件，还应提供有效期内企业营业执照正本及事业法人或行政部门的组织机构代码证正本复印件。
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为提高服务效率，开通简版企业网银可以不要求客户提交企业营业执照正本及事业法人或行政部门的组织机构代码证正本复印件，也不需要留存法定代表人与经办人的身份证件复印件。
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罪犯不服人民法院已经生效的刑事、民事及行政裁判的，只能通过监狱向人民检察院或人民法院提出申诉。
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经营机构审核相关单证后，应当按照规定在单证正本上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章，并留存相关单证正本或复印件，防止客户使用同一贸易背景重复办理收付汇及融资业务。
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一般来说，检查中发现的会计人员违反《会计法》的行为，同时也是违反会计职业道德的行为，不仅应受到相应的行政处罚或刑事处罚，同时还必须接受相应的道德制裁。
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下列行为中，属于证券公司在经纪业务活动中不得有的包括（）。 Ⅰ.接受经纪业务客户的全权委托从事证券交易 Ⅱ.销售非上市股票 Ⅲ.在非证券营业场所为客户办理开户 Ⅳ.通过设立非法网点或者与网络公司、网吧等机构或个人发展客户、私下接受客户委托买卖证券
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在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，属公安机关立案侦查的刑事案件范畴，不应纳入银行业案件进行统计.
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存电工作机制中规定的存电事项范围包括：()。①明显不符合法律法规或违背社会公序良俗，违背社会主义核心价值观，且经承办单位处理、解释到位的重复诉求事项②已经承办单位依法按政策处理完毕，由于客观条件不具备或诉求畸高，市民仍对处理结果不满的重复诉求事项③已经市热线办审核通过的纳疑难事项④经法定医疗鉴定机构鉴定为精神障碍患者的不合法、不合理、不属实事项⑤信访部门有明确复查或复核结论的信访事项⑥经国家行政机关、监察机关或司法机关依法受理或已进入复议、仲裁等程序确认的事项
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凡在我国境内投资兴建的房地产开发项目,包括外国独资、合资、合作的开发项目都实行报建制度,接受当地建设行政主管部门或其授权机构的监督管理。()
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地方各级人民政府、卫生行政部门、疾病预防控制机构、医疗机构、采血部门、国境卫生检疫机关、动物防疫机构等对负有责任的主管人员依法给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任，但不包括（）。 A. 未依照本法的规定，履行相应的职责 B. 隐瞒、谎报、缓报传染病疫情 C. 在传染病暴发、流行时，未及时组织救治、采取控制措施 D. 造成传染病传播、流行或者其他严重后果 E. 按照有关诊疗技术规范提供救治，但效果不佳或产生严重的后果
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T8911移植客户关联签约(对公)交易客户应提交加盖公章的营业执照正本或副本、组织机构代码证(三证合一为营业执照)、法人身份证件、授权书、代理人身份证件、《上海浦东发展银行存管业务(单位客户)申请表》办理。()此题为判断题(对，错)。
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客户经理可以代客办理业务手续，代客保管重要凭证，或接受客户委托，代客进行各项金融交易服务（）
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针对涉及刑事案件司法查冻扣客户，协查的经办机构应在协查后（)内完成客户重新识别。（）
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人民警察出于故意或过失，实施了违纪行为，尚未构成犯罪的，应该按照纪律规定，承担相应的违纪责任和后果，接受行政处分和警纪处分。构成犯罪的，应当追究刑事责任。()
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__、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理以下业务，包括：买卖不动产，代管资金、证券或其他资产，代管银行账户、证券账户，为成立、运营企业筹集资金，以及代客户买卖经营性实体业务,属于特定非金融机构（）
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根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》,银行业金融机构不得借发放贷款或以其他方式提供融资之机,要求客户接受不合理中间业务或其他金融服务而收取费用（）
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对于客户办卡申请,各行要从严审查客户申请资质。必要时,可采取强化身份识别的措施,包括但不限于对客户填写的工作单位、住址等信息进行核实,或当面拨打客户留存的手机号验证客户留存手机为客户本人使用（）
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