制定《反洗钱法》的意义包括（）。

相似题目

• 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

  A . 中华人民共和国公民 B . 在中华人民共和国境内的居民和非居民 C . 在中华人民共和国境内设立的金融机构 D . 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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• 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。

  A . 经济秩序 B . 经营秩序 C . 金融秩序 D . 金融活动

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• 2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）

  A . 在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制 B . 建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系 C . 建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网 D . 有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全

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• 《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。

  A . 《金融机构反洗钱规定》 B . 《金融机构反洗钱保密管理办法》 C . 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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• 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括（）

  A . 健全监管信息档案 B . 有效评估洗钱风险 C . 指导现场检查，实现持续有效监管 D . 帮助银行合理分配洗钱风险管理成本

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经（）第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）起施行。

  A . A、2006年11月6日、2007年1月1日 B . B、2006年10月31日、2007年3月1日 C . C、2007年11月6日，2007年3月1日 D . D、2006年10月31日，2007年1月1日

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• 《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。

  A . 预防洗钱活动 B . 维护金融秩序 C . 遏制洗钱犯罪 D . 制止金融交易

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• 《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。

  A . 反洗钱保密制度 B . 反洗钱检查监督制度 C . 大额交易和可疑交易报告制度 D . 反洗钱工作领导小组制度

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• 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。

  A . A．从事金融业务的商业银行 B . B．从事金融业务的信用合作社 C . C．从事金融业务的邮政储汇机构 D . D．监管金融工作的国务院下属单位

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• 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

  A . 5 B . 6 C . 7 D . 8

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• 我国《反洗钱法》的内容包括()。

  A . A．明确反洗钱的任务 B . B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则 C . C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 D . D．明确反洗钱的目标 E . E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

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• 制定《反洗钱法》的目的是什么？

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• 根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

  A . 毒品犯罪 B . 走私犯罪 C . 贪污贿赂犯罪 D . 抢劫罪

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• 根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）

  A . A.毒品犯罪 B . B.走私犯罪 C . C.贪污贿赂犯罪 D . D.诈骗犯罪

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• 制定《反洗钱法》的意义中不包括（）。

  A . 为金融机构创造良好经济收益 B . 维护金融机构信誉及金融稳定的需要 C . 有利于参与反洗钱国际合作 D . 防范新的犯罪行为

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• 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）

  A . A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B . B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 C . C.反洗钱调查中的保密制度 D . D.反洗钱调查中的法律责任 E . E.反洗钱调查的救济途径

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• 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

  A . 客户身份识别 B . 客户身份资料 C . 交易记录保存 D . 业务操作

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• 《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。

  A . 走私犯罪 B . 金融诈骗犯罪 C . 贪污贿赂犯罪 D . 赌博罪

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• 制定反洗钱法的目的是什么？

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• 06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（）。

  A.建立客户身份识别制度 B.建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测 C.建立大额交易和可疑交易报告制度 D.建立客户资料和交易记录保存制度

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（）

  A．建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员 B．客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励 C．向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公 安机关报告涉嫌犯罪线索 D．保密和宣传培训业务

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• 《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

  A．5 B．6 C．7 D．8

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• 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括立法机关制定的专门反洗钱法律。（）

  对 错

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• 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）

  对 错

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