办理外币现钞收入业务，必须（）经办，采用人工识别和机器检测（）手段，认真查验真伪，防止误收误鉴。

相似题目

• 关于办理《携带外币现钞出境许可证》业务的陈述，正确的规定有（）：

  A . 个人携带外币现钞出境，均需要申请办理《携带外币现钞出境许可证》； B . 《携带证》的有效期是自签发之日起30天； C . 办理《携带证》，我行收取的手续费为10元人民币/笔； D . 个人向我行申请办理《携带证》，需要提供书面申请.有效身份证件（含护照和签证）.存款证明等资料。 E . 个人携带等值5000美元（不含）以上.10000万美元（含）以下的外币现钞出境，需向外汇局申请办理《携带证》。

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• （）美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人身份证明，由系统在存取款凭条上打印身份证明的名称和号码，经办人员进行核对。

  A . 1万 B . 2万 C . 3万 D . 4万

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• 个人客户手持外币现钞办理结汇业务，当日限额为累计等值（）美元以下（含）。

  A . 2000 B . 5000 C . 10000 D . 50000

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• 客户持外币现钞办理以下哪项业务时，需要办理钞变汇（）。

  A . 购买旅行支票 B . 办理跨境电汇汇出汇款 C . 购买汇票 D . 存入外币现钞账户

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• 外币代兑点办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单，经办机构和外币代兑机构须保留外汇兑换水单（）年备查

  A . 5 B . 1 C . 10 D . 永久

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• 以下哪项汇率适用于个人手持外币现钞来银行办理结汇业务？（）

  A . A、基准汇率 B . B、买入汇率 C . C、卖出汇率 D . D、现钞买入汇率

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• 超过规定金额，客户凭原存款银行外币现钞提取单据办理外币现钞存款业务时，银行应在相关单据上标注（）。

  A . 存款银行名称 B . 存款金额 C . 存款日期 D . 存款人名称

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• 申请签发外币银行汇票，客户的资金来源必须为（）；对于使用外币现钞办理此业务的，必须符合国家外汇管理局关于现钞汇款的有关规定，先使用（）交易再进行签发外币汇票业务操作。

  A . 现钞 B . 现汇 C . 钞套汇 D . 汇套钞

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• 温州银行目前经营的外币币种全部可办理现钞业务

  A . 正确 B . 错误

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• 一般情况下，自营外币业务联社可办理以下哪些外币币种的现钞和现汇业务（）

  A . 美元 B . 港币 C . 日元 D . 英镑 E . 欧元

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• 在办理外币票据托收业务时，经办行必须严格审查背书是否真实，审查要点包括（）。

  A . 票据是否经票面指定的收款人背书，表述是否一致。 B . 收款人为个人客户的票据，经办行应对照其有效身份证件逐字核对。 C . 收款人为机构客户的票据，应核对背书的印鉴是否完整，是否与其在我行的预留印鉴相符。 D . 对于由其他银行再次背书委托我行收款的票据，我行可以受理但应与委托银行达成包括追索权在内的相关协议。

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• （）等境内机构因特殊业务需求，需要开立外币现钞账户的，须经外汇局核准后，方可在金融机构办理外币现钞账户的开户手续。

  A . A、外商投资企业 B . B、内资国有企业 C . C、法院和行政执法机构 D . D、证券和保险公司

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• "客户手持外币现钞办理境内汇出汇款业务，柜员应先将现钞存入账户，再转账汇出。（)

  是 否

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• 持哪些证件的境外个人可以在交通银行办理外币现钞收付业务（）

  A．护照 B．港澳居民来往内地通行证 C．台湾居民来往大陆通行证 D．边民证

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• 根据《个人外汇业务展业规范》，办理个人提取外币现钞业务，以下（）做法正确

  A．查询提取外币是否超过现行外汇管理规定的限额, 当日累计等值1万美元以上外币取款，必须有所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》 B．结算账户不得提取外币现钞；境外卡在境内可以到境内银行柜台提取外币现钞，但不得在自动柜员机上提取外币现钞 C．委托他人办理的，还应审核委托人、代理人的有效身份证件，委托人的授权书；对于关注客户，应加强提钞用途真实性审核，原则上应拒绝办理代理业务 D．银行应通过一定的方式向社会公众公开宣传本银行的外汇现钞提取规定：如公布能够办理提取现钞业务的网点、公开告知本银行提取外汇现钞是否需要预约、对于需要预约的银行应公布预约制度的相关要求 E．银行在个人办理提取外币现钞时，需要关注是否有分拆行为、交易资金去向可疑的、客户身份不明或对客户身份有疑问的、以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的等异常行为

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• 个人手持外币现钞结汇当天累计超5000美元/售汇提取外币现钞当天累计超10000美元、超个人结售汇总额年度等值50000美元等需按规审核并留合规凭证；NOVA系统对超限额业务均作提示，经办人员需根据系统提示审核留存有关合规凭证资料后才能点击“确定”按钮，并在备注栏内录入所审核留存的合规凭证名称、编号等信息资料。业务人员必须注意系统提示，未按提示审核并留存合规凭证的不得直接点击“确定”按钮（）

  是 否

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• 战乱、外汇管制严格、金融条件差的国家（地区），对外劳务合作或对外承包工程项下提取外币现钞时，业务经办部门应审查并留存哪项交易单证（）

  A．收账通各和船东付款指令 B．合同（协议）和预算表 C．预算表

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• 境内机构公务出国项下每个团平均每人提取外币现钞金额在等值（）万美元（含）以下的，业务经办部门应审查并留存预算表

  A．5 B．2 C．5 D．10

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• 根据《境内机构外币现钞收付管理办法》，以下交易（）境内机构可以收取外币现钞，但应按规定在银行办理结汇，不得存入经办银行转入现汇

  A．银行汇路不畅的经常项目交易 B．与战乱、金融条件差的国家（地区）间开展的服务贸易交易 C．境外机构临时使用境内港口支付的服务费用 D．境内免税店销售免税商品的外汇收入

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• 赴战乱、外汇管制严格、金融条件差的国家（地区），境外代表处（办事处）办公经费项下提取外币现钞时，业务经办部门应审查并留存哪项交易单证（）

  A．1 B．合同（协议）和预算表 C．预算表

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• 通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞交易纳入个人外汇业务系统管理。（)

  是 否

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• 自2018年1月1日起，个人在境内所有银行及个人本外币特许兑换机构发生的外币现钞存取业务都将纳入外汇局个人外汇业务监测系统进行统一管控。当日客户办理超限额外币存取，系统会自动提示经办员，经办员须请客户提供相关证明材料后方可办理业务，并在备注栏里如实填写材料名称（）

  是 否

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• 客户办理当日累计等值1万美元以上的外币现钞存钞业务，可使用近亲属名下原存款银行外币现钞提取单据或海关申报单办理。（）

  是 否

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• 柜员办理个人外币现钞存取业务时，应遵循“先登记、后动账”的原则，即先查询客户外管分类状态、报送外币现钞存取信息，之后完成外币现钞存取业务记账。（)

  是 否

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