在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。
相似题目
-
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容?
-
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
-
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
-
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取下列措施进行同业拆借现场检查()
-
调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。
-
反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
-
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。
-
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
-
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。
-
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
-
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
-
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。此题为判断题(对,错)。
-
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。此题为判断题(对,错)。
-
反洗钱调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料()。
推荐题目
- 下列哪些信号机是绝对允许信号
- 汽包虚假水位产生的根本原因是汽包压力的突然变化。
- 修剪后,树体内的激素分布、活性也有所改变。激素产生于植物顶端()组织中,由上向下运输,短剪除去了枝条的顶端,排除了激素对侧芽(枝)的抑制作用,提高了下部芽的萌芽力和成枝力。
- 营销职能过户根据不同的账户类型归集并统计,目前包括(),按照不同大类并结合每类应有的衡量标准计算客户经理的相应业绩。
- 有关高渗性非酮症糖尿病昏迷的叙述,下列哪一项是正确的()
- K5在外后视镜下方集成上下车照明灯,夜晚车门开启时可自动点亮,便于驾乘人员判断地面状况。
- 建构主义学习理论认为______、______、______和__________是学习环境中的四大要素或四大属性。
- 地区贫富差距巨大与国家投资的不均衡无关。
- 输配电价 名词解释
- 某外商投资企业2015年取得利润总额为5000万元,其中营业外收支和投资收益项目已列收支为:通过民政部门向灾区进行公益性捐款100万元,国债利息收入20万元。假设无其他调整事项。根据企业所得税法律制度的规定,该外商投资企业2015年应纳税所得额为()万元