根据金融业内不同的机构主体及其业务范围的划分而法定进行监管的体制称为分业监管体制。
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金融机构在协助有权进机关办理完毕冻结、扣划手续后，根据业务需要（）通知存款单位和个人.
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根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为外部犯罪和内部犯罪。
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根据金融犯罪实施主体的不同，金融犯罪可以划分为（ ）。
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按监管主体数量划分法又称（），即对于不同的金融机构和金融业务，无论审慎监管，还是业务监管，都由一个机构负责监管。
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金融机构应当根据同业业务的类型及其品种、定价、额度、不同类型金融资产标的以及分支机构的风控能力等进行区别授权，至少每（）对授权进行一次重新评估和核定。
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根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为( )。
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金融消费者有权根据金融产品或者金融服务的不同情况，要求金融机构及其工作人员提供（）
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下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是()。
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金融犯罪实施主体的不同，金融犯罪可划分为（ ）。
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金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的（）等。
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（），按监管主体数量划分法又称为单一全能型，即对于不同的金融机构和金融业务，无论审慎监管还是业务监管，都由一个机构负责监管。
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银监会负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作，其法定监管目标为（）。
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根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构存在将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理行为，没有违法所得的，可处以（）罚款。
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按照《农村合作金融机构非信贷资产风险分类指引》规定，非信贷资产根据风险和损失程度的不同，划分为__两类。正确（）
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根据金融犯罪实施主体的不同，金融犯罪可以划分为 （）
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经社会救助申请人及其共同生活的家庭成员授权，根据乡镇人民政府、街道办事处申请以及相关社会救助管理部门需要等社会救助工作实际，（)可以通过户籍管理、税务、社会保险、不动产登记、市场主体登记、住房公积金管理、车船管理等单位和银行、保险、证券等金融机构或提供货币资金转移服务的非银行支付机构查询、核对社会救助申请人及其共同生活的家庭成员收入、财产等状况;必要时，可以对其法定赡养人、抚养人、扶养人的相关信息进行核查。
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银行、支付机构有侵害金融消费者合法权益行为的，中国人民银行及其分支机构仅可在行业范围内发布，不能向社会公布。（)
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商业银行对其业务职能部门和分支机构所辖区域及其客户授信，应根据不同地区的经济发展水平、经济和金融管理能力、信贷资金占用和使用情况、金融风险的状况等因素，实行区别授信（）
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金融机构应当建立（）机制，根据个人金融信息的重要性，敏感度及业务开展需要，在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构调取信息的范围、权益及程序
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所有非零售和零售风险暴露涉及的信用主体及其债项，原则上均需要进行内部评级。根据评级业务的不同，内部评级分为（）
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（）是指由政府、金融机构或者企业为了筹措资金而依照法定程序向社会发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
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