甄别创意

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• （）主要是指甄别法，是审查鉴别的意思。

  A . 个别审查 B . 综合审查 C . 辨认 D . 对质

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• 脉冲幅度甄别器基本原理？

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• 评价是为了改进、完善、激励、甄别和提升.（）

  A . 正确 B . 错误

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• 可疑交易分析甄别工作应遵循（）等原则

  A . 以客户身份识别为基础的原则 B . 安全、准确、完整、保密的原则 C . “反洗钱人人有责”的原则 D . “了解你的客户”原则

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• 个体甄别是依据HLA分子的（）。

  A . 胞浆区 B . 跨膜区 C . 肽结合区 D . Ig样区 E . 单倍型

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• 新课改强调学习评价要淡化甄别，重视（ ）。

  A . 选拔 B . 评优 C . 发展 D . 检查

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• （）是农合机构贷款甄别过程的第一步。

  A . A、贷款面谈 B . B、面谈访问 C . C、信贷关系建立 D . D、向客户营销信贷业务

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• 具备（）特征的嫌疑人员需要进行重点甄别。

  A . 手掌、食指等部位老茧较厚 B . 肌肉发达似有受训痕迹 C . 神态正常，表情自然放松 D . 接受询问时表情慌张

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• 甄别法

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• 可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）

  A . 以客户身份识别为基础的原则 B . 安全、准确、完整、保密的原则 C . “反洗钱人人有责”的原则 D . “了解你的客户”原则

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• 信息甄别

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• 信号微机监测系统可以自动甄别（）的电气特性。

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• 以下哪个行为会导致无法正确甄别科研资料（）

  A . 对不同资料进行相互印证。 B . 对前人通过调查获得的实证数据，要检验其获取数据的手段是否科学。 C . 调查获取数据的社会背景与本选题社会背景之间是否存在较大差异。 D . 未对数据来源进行验证。

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• 在现场勘察结果数据甄别中，数据汇总处理之前要对数据来源、数据完整性和（）进行甄别。

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• 出现以下（）情形的人员需要进行重点甄别。

  A . 言行举止与护照证件签发国风俗习惯不符 B . 具有国内重点地区居民体貌特征且神态形迹可疑 C . 不能使用护照签发国语言交流 D . 有意选择排队人数多的通道候检

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• 通过网络获取的信息需要甄别，通过电视、广播、报纸获取的信息不需要甄别。

  A . 正确 B . 错误

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• 教学评价中，（ ）常作为选拔和甄别的依据。

  A . 相对性评价 B . 绝对性评价 C . 个体内差异评价 D . 终结性评价

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• 问卷中甄别部分的主要目的是（）。

  A . A、确保被调查者合格 B . B、确保调查结果准确 C . C、确保问卷的完整性 D . D、确保问卷的回收率

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• 气相防锈纸快速甄别试验周期为（）天。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 9

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• 单选：制裁甄别小组确认了一笔国际紧急美元电汇，该交易金额巨大，是给一家位于中国天津工业区，收益方名叫北韩烟草公司”。制裁甄别小组应该采取哪些下列行动？（）

  A．立即阻止交易，因为交易涉及北韩 B．打电话给相关银行，对交易发起者实施尽职调查 C．在放款前，冻结交易和调查该公司 D．释放交易以使中国相关银行将不会有潜在的负面影响

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• 义务机构在开展可疑交易甄别分析工作时，可以扩宽思路，将可疑交易甄别分析工作与其他证券公司合规管理以及监测工作相结合。本次培训中提及的相关专项工作包含：（)。

  A．适当性管理 B．账户实名制 C．交易所异常交易监控 D．非居民金融账户涉税信息调查

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• 制裁甄别小组确认了一笔国际紧急美元电汇，该交易金额巨大，是给一家位于中国天津工业区，收益方名叫“北韩烟草公司”。制裁甄别小组应该采取哪些下列行动？（）

  A．立即阻止交易，因为交易涉及北韩 B．打电话给相关银行，对交易发起者实施尽职调查 C．在放款前，冻结交易和调查该公司 D．释放交易以使中国相关银行将不会有潜在的负面影响

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• 如何甄别网络谣言和传言（)。

  A．善于使用工具 B．理性、耐心、有常识 C．重视官方和权威信息源 D．对不熟悉的领域要多方求证

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