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关于身份识别以下说法正确的是（）。
A . 531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。
B . 各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。
C . 当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。
D . 在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。
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下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。
A . 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B . 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
C . 在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
D . 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
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以下关于网上银行贷记卡“积分兑换”交易的说法正确的是（）。
A . A、客户可以选择按单位地址邮寄兑换的礼品。
B . B、客户可以选择按家庭地址邮寄兑换的礼品。
C . C、客户可以选择按单位、家庭以外的其他地址邮寄兑换的礼品。
D . D、积分兑换礼品的邮寄是免费的。
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下列关于客户积分期限说法正确的有（）
A . 基本积分从客户开卡日起计算
B . 每两个自然年为一个累计期
C . 累计期内的基本积分可以跨年度累加
D . 累计期满后，全部基本积分将自动清零，不再向后累加
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按广东农信社银行卡积分管理的规定，以下对积分兑换礼品的要求描述正确的有（）
A . 客户可以通过柜面进行礼品预约及预约撤销
B . 客户无法通过网银进行礼品预约及预约撤销
C . 客户的礼品预约撤销只能撤销当日礼品预约
D . 对已过领取时间的礼品，联社根据实际可以进行回收
E . 客户不能预约已过礼品有效时间的礼品
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以下关于积分兑换资格说法正确的是（）。
A . 全球通：总消费积分大于等于1000分
B . 神州行：总消费积分大于等于800分
C . 动感地带：总消费积分大于等于500个M值
D . 都可以兑换
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
A . A、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B . B、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C . C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D . D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务
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以下关于网上银行贷记卡“积分兑换”交易的说法错误的是（）。
A . A、客户可以选择用一张本人贷记卡的积分兑换礼品。
B . B、客户可以选择用一张他人贷记卡的积分兑换礼品。
C . C、客户可以选择用多张本人贷记卡的合并积分兑换礼品。
D . D、客户可以选择用多张他人贷记卡的合并积分兑换礼品。
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以下关于钞币兑换说法中，正确的有（）
A . 钞币兑换必须零钞兑换和残钞兑换
B . 钞币兑换必须坚持先兑入后兑出的原则
C . 兑换残损人民币标准由各分行根据当地实际情况制定
D . 网点应根据库存券别情况，尽可能满足客户零钞兑换需求
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关于一下世界著名城市的说法，正确的有（）
A . 联合国总部设立于纽约
B . 开罗是意大利的首都、第一大城市
C . 鹿特丹是荷兰第二大城市，世界最大的海港
D . 迪拜市是阿拉伯联合酋长国第二大城市
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按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，下列说法正确的有（）。
A . 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B . 金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C . 保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D . 保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
E . 保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
A . 金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。
B . 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C . 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D . 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
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以下关于积分兑换资格说法正确的有（）
A . 全球通：总消费积分大于等于1000分
B . 动感地带：总消费积分大于等于500个M值
C . 神州行：总消费积分大于等于800分
D . 以上都对
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按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。
A . 客户未在办理业务的金融机构开立账户
B . 客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务
C . 交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D . 客户为代理他人办理业务
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下面关于启用CRC4校验和链路身份识别正确的说法为（）。
A . CRC4在AN和LE两侧需要保持一致，或者都用或者都不用
B . CRC4在AN和LE两侧无需保持一致，或者都用或者都不用
C . 链路身份标识规程是V5.2协议中的一个检验2048kbit/s链路是否正常连通的规程，用来防止PCM物理连线交叉接错
D . 在每一个2048kbit/s链路上进行检验，若有不正常情况，相关的2048kbit/s链路将被闭塞
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下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）
A . 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B . 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C . 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D . 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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关于空气瓶的说法一下正确的有（）
A . 空气瓶上必须装有安全阀
B . 在空气瓶外装有空气时能防止瓶内压力超过设计压力的可不安装安全阀，但应装有易熔塞
C . 应至少装有两只压力表
D . 应装有泄放阀，保证泄气
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一下关于婚前健康检查的说法，正确的有（)。
A．婚前健康检查是对准备结婚的男女双方心理健康状况的检查
B．2003年10月1日以后，当事人结婚时无需提交医疗保健机构出具的婚前健康检查证明
C．婚前健康检查是准备结婚男女双方对可能患影响结婚和生育的疾患进行医学检查
D．2003年10月1日以前，申请结婚登记的当事人必须到指定的医疗保健机构进行婚前健康检查
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关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（)。
A．A.自然人
B．B.法人
C．C.非法人实体
D．D.实际控制人
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关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（）。
A．自然人
B．法人
C．非法人实体
D．实际控制人
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关于电磁感应，一下说法中正确的有（）
A．只要闭合电路的一部分导体在磁场中运动，导体中就一定产生感应电流
B．只要有磁感线穿过闭合电路，电路中就会产生感应电流
C．放在磁场中的闭合线圈，只要磁场发生变化，线圈中就会有感应电流
D．只要穿过闭合电路的磁通量发生变化，电路中就会产生感应电流
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依据反洗钱法规定，下列关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）
A．客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件核对并登记
B．金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性，有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
C．金融机构可以为身份不明 客户提供服务或者与其交易，但不得为客户开立匿名账户或假名账户
D．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
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下列关于单位代理开立借记卡客户身份识别说法不正确的是（）。
A．审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整，是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同
B．审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，是否加盖申请单位公章，被授权人可以不是单位工作人员
C．核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效，审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户
D．单位批量开立的借记卡激活时，需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活，审核客户有效身份证件或其他证明文件，补充客户职业等身份信息，核验是否客户本人
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关于吉祥航空联名IC信用卡积分兑换吉祥航空积分的说法，正确的有（）
A．金普卡350积分兑换1吉祥航空积分
B．白金卡350积分兑换1吉祥航空积分
C．金普卡220积分兑换1吉祥航空积分
D．白金卡220积分兑换1吉祥航空积分
