交易种类是用来描述一笔资金交易的类型，包括以下内容：预期类和非预期类。

相似题目

• 客户甲某将一笔1000万元的资金划转入期货公司从事期货交易。请回答以下问题：某日，客户甲某需要从期货公司出金100万元。期货公司应当通过（）账户进行转账

  A . A.期货交易所专用结算账户 B . 客户登记的期货结算账户 C . 期货公司自有资金账户 D . 期货公司备案的期货保证金账户

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• 在资金拆出/拆入业务的交易处理中，以下不属于“资金拆入“业务内容的是（）

  A . A.录入 B . B.起息日记账 C . C.拆入删除 D . D.公共处理

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• 在资金拆出/拆入业务的交易处理中，以下对“资金拆入“的操作要求描述不正确的是（）

  A . A.需对资金拆出的信息进行调整时，可以通过“资金拆入修改“交易进行修改 B . B.资金拆入存在多段派息的情况，每一次派息可以通过“到期/派息“交易进行处理 C . C.当资金已到期，可通过“到期/派息“交易进行处理 D . D.资金拆入暂不支持主档/事件档查询功能

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• 交易额度授权是指系统针对不同岗位设置不同的交易限额与授权额度，当一笔交易金额超过系统设定的交易限额时，必须由有权人员在授权额度内授权才能继续交易。以下对交易限额与授权额度描述正确的是（）

  A . 各分行可根据当地经济发展水平、分行内控情况，在基准交易限额与授权额度的基础上进行适当的上浮和下浮，但需报经总行审批后实施 B . 二级柜员的现金存款业务交易限额为10万元，授权额度为10万元（含）至100万元（不含） C . 一级柜员的现金取款业务交易限额为5万元，无授权额度 D . 三级柜员不能进行转账交易，授权额度为20万元（含）以上

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• 对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是全额在同一账户续存的 B . 活期存款在同一账户下全额转为定期存款的 C . 定期存款在同一账户下全额转为活期存款的 D . 资金不转出个人账户外的个人实盘外汇买卖交易

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• 客户甲某将一笔1000万元的资金划转入期货公司从事期货交易。请回答以下问题：期货公司可以存甲某保证金的账户包括（）

  A . A.期货公司在期货交易所所在地开立的、用于与期货交易所办理期货业务资金来往的专用资金账户 B . 期货公司期货保证金账户 C . 期货交易所专用结算账户 D . 客户登记期货结算账户

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• 在套利操作中，套利者通过即期外汇交易买入高利率货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限相吻合的该货币。这种用来防范汇率风险的交易是（）。

  A . A、远期外汇交易 B . B、货币期货交易 C . C、货币期权交易 D . D、掉期交易

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• 以下对股商存管业务中“交易所”准入管理环节描述正确的内容是：（）

  A . 交易所管理应遵循重点交易所优先、严格风险控制的原则。重点发展投资者数量及出入金交易量在全行业占比高的重点交易所，并做好动态管理。 B . 根据就近原则，交易所拓展的范围限定为总部位于本行所在地区的交易所。如因交易所特殊需要，确需与其总部所在地以外的分行合作，非交易所总部所在地分行须提前与交易所总部所在地分行协商一致。 C . 股商存管业务交易所申请接入主要包括以下几项基本流程：交易所申请、交易所评估和准入、签署合作协议、接口开发与准生产测试及服务开通。 D . 交易所准入审批需采用二级审批制。审批可由一级分行电子银行部或公司业务部发起，也可由二级分行发起，最终审批由一级分行电子银行部或公司业务部完成。

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• 以下关于寿险资金运用风险防范的制度规范的描述中，正确的是（）。 ①为防范资金运用风险，寿险公司应当建立内部审计制度和会计核算管理制度 ②保险资产管理公司应当制定公平交易制度，保证公平对待不同性质和来源的资金 ③严格、规范的投资决策管理制度是防范寿险资金运用风险的重要保证 ④寿险资金运用应当建立集中交易制度，由独立的交易部门负责执行所有交易指令

  A . ②③ B . ①②③ C . ②③④ D . ①②③④

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• 在特定转账的交易处理中，以下对特定转账交易类型维护的描述不正确的是（）

  A . A.当转账类型的代码为系统内存在的代码时，新维护的数据覆盖之前维护的数据 B . B.该交易可以针对客户账、内部账进行维护 C . C.该交易不可以总账进行维护 D . D.该交易可以选择“业务中维护“在交易过程中，由操作柜员根据实际情况输入对应的账号

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• 电子商务的任何一笔网上交易，都必须涉及到信息流，商流，资金流和物流，而（）是整个交易的最后一个过程。

  A . 信息流 B . 商流 C . 资金流 D . 物流

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• 交易市场指根据交易产品（服务）种类细分的市场类型，包括产品生产、物资供应、设备租赁、人力资源（）后勤服务等市场，即要素市场。

  A . 加工维修 B . 资金 C . 工程施工 D . 技术

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• 电子商务的任何一笔交易，都包含四种基本的“流”，即商流、物流、资金流和信息流。其中物流是基础，信息流是桥梁，商流是载体，资金流是目的。

  A . 正确 B . 错误

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• 在资金拆出/拆入业务的交易处理中，以下对“资金拆出“的操作要求描述不正确的是（）

  A . A.拆出交易日不等于起息日的业务，操作柜员需在拆出当日发起“起息日记账“交易，将这笔资金划出 B . B.当操作柜员需要对资金拆出的信息进行调整时，可以通过“资金拆出修改“交易进行修改 C . C.资金拆出存在多段派息的情况，当该笔交易需要派息，可通过“到期/派息“交易进行处理 D . D.资金拆出存在多段派息的情况，当该笔交易到期处理时，可通过“到期/派息“交易进行处理

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• 在网上商店上进行的任何一笔交易，都应包括以下（）方面。

  A . A、交易的商品流 B . B、配送的物流 C . C、转账支付的资金流 D . D、信息流

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• ABC公司在一次并购交易中，曾经使用过一笔过渡性贷款，在此过程中，资金提供者只是充当临时贷款人的角色，其资金主要是为了满足因为并购过程中长期资金占有而导致的暂时性资金短缺之需。有关这类贷款的特性，下面哪个描述并不准确？()。

  A.它是使得购买时机直接资本化的一种有效工具 B.它是一种短期贷款，最长不超过一年 C.它所索要的利率水平一般较高，且回收速度较快 D.它一般是一种信用贷款，不会要求诸如存货或房产之类的抵押品担保

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• 如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 在套利操作中，套利者通过即期外汇交易买入高利率货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限想吻合的该货币。这种用来防范汇率风险的交易是（）。{page}

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2730001-2733000/89e33e61a8bfd5239da61e8c8a0524c6.gif' />

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• 根据《关于进一步加强我行个人消费贷款管理的指导意见》，每支付一笔信贷资金，必须有相应的交易合同等证明材料和付款凭证。审核的凭证包括但不限于：交易的合同、付款凭证（如汇票、转账支票）、事后提交的发票等（）

  是 否

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• （）因客户和业主的情况各异，在交易过程中需要做不同种类的公证，以下关于常用公证类型的说法中正确的是哪几项

  A．两个及以上客户共同购房，约定房产份额时，需要办理份额公证 B．外籍人士在京购房，出示的护照若是外文的，需要办理译本公证 C．在国外做的公证，若是外文公证，需要办理翻译公证 D．一般涉及外国人的中文名字的公证是翻译公证

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• 某机构提交一笔可疑交易报告，报告编号为20200708220000246。审核员发现该报告内容存在一定问题，可能不符合总行相关规定，因此退回了该报告。请根据报告内容确定以下哪些问题是审核员进行退回操作的原因（）

  A．报告中没有列明本次报告符合的涉罪洗钱类型 B．报告中没有列明前期已经提交的接续报告次数、首次报告编号 C．报告的行为描述内容与涉罪类型判定存在矛盾 D．报告中缺失交易特征分析

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• 借记卡换卡包括以下哪些交易种类（）

  A．正常换卡 B．损坏换卡 C．挂失换卡 D．无卡换卡

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• 某日,A银行以X债券为履约担保,从B银行处融人了一笔资金,并约定,交易期内,若X债券发生利息支付,则所支付利息归B银行所有,请问,A银行与B银行交易的债券业务类型是（）

  A．债券质押式回购业务 B．债券借贷业务 C．债券现券业务 D．债券买断式回购业务

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• 大额交易授权规定，无密户定期提前支取时，授权柜负仔细核对授权交易的各项内容后方可进行授权。检查事项包括业务种类、交易金额、柜员操作合规性等。（)

  是 否

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