交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。

  A . 场外交易 B . 境外交易 C . 跨境交易 D . 境外交易和跨境交易

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。

  A . A.20万，5万 B . B.50万，10万 C . C.100万，20万 D . D.200万，30万

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• 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。

  A . A.5000 B . B.10000 C . C.15000 D . D.20000

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• 当日单笔或者累计外币交易等值（）美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。

  A . A、5000 B . B、1万 C . C、2万 D . D、5万

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。

  A . 50，10 B . 100，20 C . 150，30 D . 200，20

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，应属于大额交易。

  A . 1000 B . 5000 C . 10000 D . 20000

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• 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 1万美元 B . 5万美元 C . 10万美元 D . 20万美元

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

  A . A、10万元；10万元 B . B、20万元；50万元 C . C、100万元；50万元 D . D、50万元；10万元

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

  A . 50万元以上或10万美元以上 B . 100万元以上或20万美元以上 C . 10万元以上或5万美元以上

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• 交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . A、1 B . B、5 C . C、10 D . D、20

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• 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

  A . 10万美元以上 B . 5万美元以上 C . 1万美元以上

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，属于大额支付交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的境内款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 20万，5万 B . 50万，10万 C . 100万，20万 D . 200万，30万

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . A、1000 B . B、5000 C . C、10000 D . D、20000

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。

  A . A、1万美元 B . B、2万美元 C . C、5万美元 D . D、10万美元

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• 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，属于大额交易。

  A .

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• 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

  A .

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()

  A．20万，5万 B．50万，10万 C．100万，20万 D．200万，30万

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10美元以上的跨境交易。（)

  此题为判断题(对，错)。

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• 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告

  A．20、1 B．20、5 C．50、10 D．50、5

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• 大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含1万美元）的现金收支

  A．1万，1万 B．3万，2万 C．5万，1万 D．10万，2万

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• 关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转

  A．①②③④⑥ B．①②③④⑤⑥⑦ C．①②③⑤⑦ D．①②③④⑤

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()。美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A．20万，2万 B．50万，5万 C．100万，10万 D．200万，20万

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