企业内部信息传递至少应当关注下列风险（）。

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• 企业实行全面预算管理，至少应当关注下列风险（）。

  A . A.不编制预算或预算不健全，可能导致企业经营缺乏约束或盲目经营 B . B.预算目标不合理、编制不科学，可能导致企业资源浪费或发展战略难以实现 C . C.预算缺乏刚性、执行不力、考核不严，可能导致预算管理流于形式 D . D.企业未能加强全面预算工作的组织领导，明确预算管理体制以及各预算执行单位的职责权限、授权批准程序和工作协调机制

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• 企业制定与实施发展战略至少应当关注哪些风险？（）

  A . A.缺乏明确的发展战略 B . B.发展战略过于激进 C . C.发展战略因主观原因频繁变动 D . D.发展战略实施不到位

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• 《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》指出，在内部信息传递中企业应关注的是风险及其可实施的内部控制措施，其中风险包括()

  A . 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内部不完整，可能影响生产经营有序运行 B . 如果信息系统规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下 C . 如果内部信息传递不通畅、不及时，可能导致决策失误 D . 如果内部信息传递中泄露商业秘密，可能削弱企业核心竞争力

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• 企业采购业务至少应当关注的风险有（）。

  A . A.采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业生产停滞或资源浪费 B . B.供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈 C . C.采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资、资金损失或信用受损 D . D.存货积压或短缺，可能导致流动资金占用过量、存货价值贬损或生产中断

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• 公司的资金活动在实施的过程中，至少应当关注下列哪些风险（）

  A . A、筹资决策不当 B . B、投资决策失误 C . C、资金调度不合理、运营不畅 D . D、银行贷款

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• 企业资产管理至少应当关注的风险有（）。

  A . A.存货积压或短缺，可能导致流动资金占用过量、存货价值贬损或生产中断 B . B.固定资产更新改造不够、使用效能低下、维护不当、产能过剩，可能导致企业缺乏竞争力、资产价值贬损、安全事故频发或资源浪费 C . C.无形资产缺乏核心技术、权属不清、技术落后、存在重大技术安全隐患，可能导致企业法律纠纷、缺乏可持续发展能力 D . D.供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈

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• 企业至少应当关注在履行社会责任方面的风险有（）。

  A . 安全生产措施不到位，责任不落实，可能导致企业发生安全事故 B . 产品质量低劣，侵害消费者利益，可能导致企业巨额赔偿、形象受损，甚至破产 C . 环境保护投入不足，资源耗费大，造成环境污染或资源枯竭，可能导致企业巨额赔偿、缺乏发展后劲，甚至停业 D . 促进就业和员工权益保护不够，可能导致员工积极性受挫，影响企业发展和社会稳定

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• 下列属于《企业内部控制应用指引第17号--内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的主要风险的有（）。

  A . 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整，可能影响生产经营有序运行 B . 信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下 C . 如果内部信息传递不通畅、不及时，可能导致决策失误、相关政策措施难以落实 D . 如果内部信息传递中泄露商业秘密，可能削弱企业核心竞争力

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• 企业合同管理至少应当关注下列风险（）。

  A . 未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害 B . 合同未全面履行或监控不当，可能导致企业诉讼失败、经济利益受损 C . 合同纠纷处理不当，可能损害企业利益、信誉和形象 D . 企业未能加强与职工签订的劳动合同管理

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• 企业编制、对外提供和分析利用财务报告，至少应当关注下列风险（）。

  A . A.编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度，可能导致企业承担法律责任和声誉受损 B . B.提供虚假财务报告，误导财务报告使用者，造成决策失误，干扰市场秩序 C . C.不能有效利用财务报告，难以及时发现企业经营管理中存在的问题，可能导致企业财务和经营风险失控 D . D.企业未能严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管

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• 企业识别内部风险，应当关注的因素有（）。

  A . 技术进步、工艺改进等科学技术因素 B . 营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素 C . 财务状况、经营成果、现金流量等财务因素 D . 法律法规、监管要求等法律因素

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• 以下关于内部控制要素说法正确的是（ ）。 Ⅰ.风险评估，及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 Ⅱ.信息与沟通，及时、准确地收集传递与内部控制相关的信息，确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。 Ⅲ.内部监督对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查评价内部控制的有效性发现内部控制缺陷或因业务变化导致内部需求有变化的应当及时加以改进、更新。 Ⅳ.控制活动，根据风险评估结果采用相应的控制措施将风险控制在可承受范围之内。

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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• 根据《企业内部控制应用指引》，以下属于企业内部信息传递需关注的主要风险的有（）。

  A . 内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整，可能影响生产经营有序运行 B . 系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄露或毁损，系统无法正常运行 C . 内部信息传递不通畅、不及时，可能导致决策失误、相关政策措施难以落实 D . 内部信息传递中泄露商业秘密，可能削弱企业核心竞争力

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• 下列属于《企业内部控制应用指引17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有（）

  A . 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整，可能影响生产经营有序运行 B . 如果信息传递失真，会导致管理层决策错误 C . 如果内部信息传递不通畅、不及时，可能导致决策失误 D . 如果内部信息传递中泄露商业秘密，可能削弱企业核心竞争力

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• 企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险（）。

  A . A.信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下 B . B.系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制 C . C.系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行 D . D.企业未能指定专门机构对信息系统建设实施归口管理，明确相关单位的职责权限，建立有效工作机制

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• 加强企业文化建设至少应当关注的风险有（）。

  A . 缺乏积极向上的企业文化，可能导致员工丧失对企业的信心和认同感，企业缺乏凝聚力和竞争力 B . 缺乏开拓创新、团队协作和风险意识，可能导致企业发展目标难以实现，影响可持续发展 C . 缺乏诚实守信的经营理念，可能导致舞弊事件的发生，造成企业损失，影响企业信誉 D . 忽视企业间的文化差异和理念冲突，可能导致并购重组失败

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• 企业的业务外包至少应当关注下列风险（）。

  A . 外包范围和价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致企业遭受损失 B . 业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致企业难以发挥业务外包的优势 C . 业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致企业相关人员涉案 D . 企业未能建立和完善业务外包管理制度，规定业务外包的范围、方式、条件、程序和实施等相关内容，未能明确相关部门和岗位的职责权限

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• 企业开展研发活动至少应当关注下列哪些风险（）

  A . A.研究项目未经科学论证或论证不充分，可能导致创新不足或资源浪费 B . B.研发人员配备不合理或研发过程管理不善，可能导致研发成本过高、舞弊或研发失败 C . C.研究成果转化应用不足、保护措施不力，可能导致企业利 D . D.以上都是

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• 企业应当建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。()

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• 企业工程项目至少应当关注的风险不包括的是()。

  A．工程物资质次价高，工程监理不到位，项目资金不落实 B．立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，盲目上马 C．核心研究人员缺乏管理激励制度，导致形成新的竞争对手或技术秘密外泄 D．工程造价信息不对称，技术方案不落实，概预算脱离实际

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• 加强企业文化建设至少应当关注下列风险：()

  A．缺乏积极向上的企业文化，可能导致员工丧失对企业的信心和认同感，企业缺乏凝聚力和竞争力。 B．缺乏开拓创新、团队协作和风险意识，可能导致企业发展目标难以实现，影响可持续发展。 C．缺乏诚实守信的经营理念，可能导致舞弊事件的发生，造成企业损失，影响企业信誉。 D．忽视企业间的文化差异和理念冲突，可能导致并购重组失败。 E．缺乏积极向上的企业文化，会降低员工的文化修养和内在素质。

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• 在客户的业务关系存续期间，各分行应当采取持续的客户身份识别措施，关注公司客户及其日常经营活动、金融交易情况，适时调整客户洗钱风险等级，及时提示客户更新资料信息。各分行应当至少每季度排查公司客户是否属于被全国企业信用公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位，情况属实的，应当在内暂停其业务，逐步清理（）

  A．1个月 B．3个月 C．半年 D．60天

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• 下列不属于内部信息传递过程中需要关注的风险的是（）。A．内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整，可能影响生产经营有序运行B．系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄露或毁损，系统无法正常运行C．内部信息传递不通畅、不及时，可能导致决策失误、相关政策措施难以落实D．内部信息传递中泄露商业秘密，可能削弱企业核心竞争力

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• 内部信息传递中泄露商业秘密，可能削弱企业核心竞争力，这不属于企业内部信息传递中一定要关注的风险。（)

  是 否

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