联行业务坚持换人复核和(),重要票据换人审核,大额资金汇划实行授权制度。
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大额现金收款()以上(含),要换人复核。
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现金出入库必须坚持“()”的原则。坚持“()、(),换人复核”的原则。
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对大额现金存取业务,要按规定执行预约登记、换人复核和报备制度。
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营业网点业务管理重点是(),对于特大额业务、内部户转账业务和外汇汇款业务等特殊业务必须坚持双岗操作、换人审核,确保提交到业务集中处理平台的业务真实、有效。
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柜员现金必须坚持小额业务笔笔自核,对现金存取5万元(含)以上的必须换人复核。
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小额现金业务应坚持自我复核,人民币现金存入10万元(含)以上,现金支取()万元(含)以上或等值于5000美元(含)以上的外币现金收付必须换人卡把复核。
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对于审核验印结果为()通过的业务,柜员必须及时进行换人复核验印。
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办理跨省通存通兑业务过程中,严格落实大额存、取复核制度,即对()在规定额度以上的,必须换人复核后,方可收入或支取。
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柜员办理付款业务,必须坚持先记账、后付款,()以上大额取款需换人复核等基本制度。付出现金时必须根据合法付款凭证办理。
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票据交换()岗位必须与复核员岗位分设,票据提出时,应坚持换人复核制度。
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单笔超过1000万元(含)的大额资金划转业务,属于正常的工作发放、缴纳个税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等支付的,可以不换人审核。
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大小额支付业务、农信银支付业务、网内联行、同城票据交换等联行业务必须实行换人复核,严禁单人操作。
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有下列违规行为之一的,给予有关责任人员经济处罚()元。(一)违反规定办理票据的承兑、贴现、付款、保证及其他票据业务有关手续的;(二)违反规定压单、压票或者退票的;(三)提出、提入的票据未经清算员换人清点复核的。
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手工录入业务必须实行换人复核制度,其中发出往账贷记业务必须实行重要要素“第三人审核制度。重要要素包括:()。
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我行发出的对账单据,必须以业务系统打印格式为准并加盖()。手工补制的对账单据必须换人复核,并经对账中心负责人审核签章确认。
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发起社发起或接收社接收的大额支付业务必须坚持换人复核。()大额支付业务实行授权制度。
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业务人员每日营业结束后,应对所保管空白重要凭证进行账实核对,并换人复核。
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基金大额业务复核管理规定对个人投资人办理()元以上、机构投资人办理()元以上的业务,必须严格实行换人复核。
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办理现金收付业务必须配备专职出纳员,坚持“钱帐分管、()”的原则,必须做到换人复核,手续清楚、责任分明。
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实现柜员制的网点,现金业务必须坚持“()”的原则,做到内控严密、职责分明。实行复核制的,还要坚持“钱账分管、双人临柜、换人复核”。
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开放式证券投资基金大额业务管理中,须严格实行换人复核的有()。
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大额现金收付不得单人办理,人民币5万(含)以上,外币折美元5仟元(含)以上需换人复核
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双人复核原则:现金区必须配备有效监控设备,办理大额现金人民币()万元(含)以上或等值外币收付款业务时,须当场换人卡把复点大数无误后,由复核人在凭证上盖章确认
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现金付款时应根据取款金额按券别配款;对5万元(含)以上大额付款业务须换人复核。()