中国人民银行分支机构对人民法院、仲裁机构、其他金融管理部门、行政部门或者依法设立的调解组织已经受理、接收或者处理的投诉可不予接收。（)

相似题目

• 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

  A .

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）

  A . A、分析 B . B、管理 C . C、监督 D . D、检查

  查看最佳答案

• 金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。

  A . 中国人民银行 B . 中国反洗钱监测中心 C . 行业监管部门 D . 公安部

  查看最佳答案

• 查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）

  A . 报告可疑交易的情况 B . 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 C . 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 D . 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

  查看最佳答案

• 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？

  查看最佳答案

• 非现场监管信息档案包括：中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的（）。

  A . 检查结果 B . 各种报表、报告资料或分析材料 C . 检查资料 D . 处罚办法

  查看最佳答案

• 残缺、污损人民币持有人如对金融机构认定的兑换结果有异议，可凭金融机构认定证明去中国人民银行分支机构申请鉴定。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 中国人民银行各分支机构应分别对金融机构冠字号码以下（）环节开展检查。

  A . 冠字号码信息存储 B . 冠字号码信息检索 C . 涉假查询处置 D . 涉假鉴定

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 人民银行各分支机构和金融机构对冠字号码查询工作开展检查，以（）为检查范围。

  A . 取款机 B . 存取款一体机 C . 柜台渠道

  查看最佳答案

• 人民银行分支机构应加强对金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理，引导金融机构按照规定保管、上缴发现的假币，对（）情况，采取相应措施。

  A . A截留 B . B瞒报 C . C未按时上报

  查看最佳答案

• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向（）和人民银行当地分支机构报告。

  A . 公安机关 B . 人民银行 C . 反洗钱监测分析中心 D . 上级行

  查看最佳答案

• 人民银行分支机构分别对金融机构（）环节开展冠字号码查询检查。

  A . 冠字号码机具购置 B . 冠字号码信息存储 C . 冠字号码信息检索 D . 涉假查询处置

  查看最佳答案

• 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。

  A .

  查看最佳答案

• 人民法院、仲裁机构、其他金融管理部门、行政部门或者依法设立的调解组织已经受理、接收或者处理的投诉案件，中国人民银行分支机构不予接收。（)

  是 否

  查看最佳答案

• 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为（）

  是 否

  查看最佳答案

• 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由中国人民银行总行及地（市)以上分支机构责令限期改正;情节重的，处（)以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下

  A、五万元以上二十万元 B、五万元以上五十万元 C、二十万元以上五十万元 D、五十万元以上五百万元

  查看最佳答案

• 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）规定，银行、支付机构信息泄露、毁损、丢失可能对金融消费者产生其他不利影响的，应当及时告知金融消费者，并在（）以内报告银行、支付机构住所地的中国人民银行分支机构。

  A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时

  查看最佳答案

• 各银行业金融机构、非银行支付机构提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前（）书面报告中国人民银行及其分支机构

  A．30个工作日 B．3个月 C．1个月 D．30日

  查看最佳答案

• 金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出（）

  A．反对 B．拒绝 C．申辩 D．疑问

  查看最佳答案

• 信息泄露、毁损、丢失可能对金融消费者产生其他不利影响的，应当及时告金融消费者，并在一周以内报告银行、支付机构住所地的中国人民银行分支机构。（)

  是 否

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行综合考核，综合评级。（)

  是 否

  查看最佳答案