中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
相似题目
-
中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
-
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。
-
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
-
按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
-
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
-
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
-
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。
-
金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
-
金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。
-
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
-
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起（）日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。
-
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
-
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
-
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）
-
中国人民银行及其分支机构（）金融机构时，应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。
-
中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。（）
-
中国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后，至少提前（）工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。
-
【选择题】中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后，应当填写《反洗钱监管通知书》。（）
-
【选择题】中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过监管走访的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。（）
-
中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示（)。
-
中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话，《反洗钱监管通知书》应当提前（）送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项
-
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
-
金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况（）
-
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起30个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。()
推荐题目
- 单位一同事出差期间不幸遭遇工伤，因情况紧急只能在附近医院救治，这种情形医疗费用能否报销？工伤职员治疗一定需要到制定医院吗？
- 解决就业问题时一项重要的工作是帮助失业人员实现再就业，我国实行（）相结合的方针。
- 简述PLC响应时间？
- 以下不缴纳营业税的是（）。
- 6135柴油机的进气门间隙是（冷）（）MM。
- 空气弹簧高度调整阀、调整杆的上翘角度为（）
- 借记卡支付密码挂失可在农行任一网点办理，但书面挂失只能在发卡行辖内任一网点办理。
- Visual devices such as graphs and tables are a convenient way of displaying large quantities of information in a form that is easy to understand.
- 烧结普通砖和烧结多孔砖的强度等级不应低于（ ），其砌筑砂浆的强度不应低于M5；混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于（ ），其砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5。
- 必要时,铁路运输企业（）临时调整改签办法