金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起30个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。()
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公安机关出入境管理机构应当自收到申请材料之日起30日内签发普通护照。
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根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,公司应当按照有关法律法规的规定,保存反洗钱工作档案等资料,保存期自报告之日起至少()年。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的交易资料,应当从交易记账之日起至少保存()。
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道路运输管理机构收到道路旅客运输经营申请后,应当自受理申请之日起30日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定。
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煤矿安全监察机构对煤矿建设工程安全设施和条件进行验收,应当自收到申请验收文件之日起30日内验收完毕,签署合格或者不合格的意见,并()答复。
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被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
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付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起()日内承兑或者拒绝承兑。
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金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。
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对在6个月内()被出具监管警示函仍未改正的销售机构,在分发或公布基金宣传推介材料前,应事先将材料报送中国证监会,自报送之日起()后方可使用。
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各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少()年。
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道路运输管理机构收到道路货物运输经营申请后,应当自受理申请之日起30日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定。
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付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起()日内承兑或者拒绝承兑。
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电影审查机构应当自收到报送审查的电影片之日起30日内,将审查决定书面通知送审单位。审查合格的,由国务院广播电影电视行政部门发给《摄制电影许可证》。
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付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起()内承付或者拒绝承兑。
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付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起()内承兑或者拒绝承兑。
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需要银监会派出机构协助调查的,调查机构应当出具协助调查函。协助机构应当在收到协助调查函之日起()日内完成调查。需要延期的,协助机构应当及时告知调查机构,但延期不得超过()日。
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【选择题】中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后,应当填写《反洗钱监管通知书》。()
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中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价计分情况和初评分数法人金融机构对指标评价计分情况或初评分数有异议的,应当在收到反馈之日起十五个工作日内,提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见()此题为判断题(对,错)。
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对在6个月内连续两次被出具监管警示函仍未改正的基金管理公司或基金代销机构,该公司或机构在分发或公布基金宣传推介材料前,应当事先将材料报送中国证监会。基金宣传推介材料自报送中国证监会之日起()日后,方可使用
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付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起()内承兑或者拒绝承兑
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可疑交易报告、非现场监管信息及相关反洗钱工作形成的其他相关档案,分公司及下辖营业部应当按照完整准确、安全保密的原则妥善保存,保存期自报告之日起至少20年。()
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对于需要进一步确认和核实的,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()内予以答复
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金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。
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环境保护行政主管部门应当自收到()之日起30口内,完成验收
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