由于内部欺诈行为形成的重，特大案件等可能造成商业银行的（）
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内部欺诈或违法行为可能造成( )风险损失。
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强化反垄断与反不正当竞争执法，加大对市场混淆行为、虚假宣传、商业欺诈、商业诋毁、商业贿赂等违法行为的查处力度，对典型案件、重大案件予以曝光，增加企业（），促进诚信经营和公平竞争。
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受理买入旅行支票时，下列何种情况有可能使欺诈支票得逞，造成银行的损失？（）
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在一个特大的组织系统中，由于线性组织结构模式的指令（）有可能会造成组织系统在一定程度上运行的困难。
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
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内部欺诈或违法行为可能造成()风险损失。
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欺诈风险是指申请人、商户、银行相关人员或任何第三方利用各种手段来进行欺诈活动而给银行带来损失的可能性。根据发生的欺诈案件特点，主要的形式有（）。
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银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
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外部欺诈是指在没有内部人员协助的情况下，因（）故意实施的欺骗、盗用财产或逃避法律责任行为给工商银行造成损失的风险。
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针对机构、部门和个人等内部原因造成的投诉，在社会形成不良影响的，可视情节轻重对投诉案件相关机构、部门、责任人给予（）处罚。
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
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商业银行内部控制评价时，因安全防范措施不当发生（）等案件且造成重大影响或损失的，被评价机构的评级可以下调一级。
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罗法官由于一次在法庭审理案件中对于当事人态度恶劣，并造成了一定的影响，对于这种违反职业道德的行为，应当受到处分，以下哪个是不可能适用的?()
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由于客户或银行内部原因造成的账务差错，柜员可通过核心银行系统提供的当日或隔日冲正功能进行相关业务处理。根据账务差错形成的原因和责任归属，冲正涉及以下三种业务情况。（）
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根据案件信息统计与管理的实际需要，银监会将银行案件分为内部人员参与做案的案件和遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害造成的案件。()此题为判断题(对，错)。
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是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。---法律合规部（）
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持卡人出现以下行为的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规（）属于欺诈银行资金等行为
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杭州联合银行主发起村镇银行“八项禁令”规定：严禁贷款到期后，，造成债务人资产转移等逃废债行为，并形成贷款损失（）
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展业外勤发生重大案件（包含但不限于保险欺诈、非法集资、滞挪保费保险金、侵占、传销等）给公司或客户造成重大损失的，涉案展业单位各级主管除了承担管理责任外，并进行重大案件管理责任追究，错误的说法是（）
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2008年3月，中宣部等部门联合发出通知，要求大力倡导基本道德规范，强化社会信用意识，打击制假售假和商业欺诈等违法行为，健全产品质量监管机制，保护消费者合法权益，提供优质服务。制假售假和商业欺诈等违法行为的存在说明：（)。
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是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险（）
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