各级机构应严格落实联合国、中国政府及我行制裁合规要求,在新客户及账户准入中，对于联合国制裁和中国制裁名单，不得准入，但可新增账户。（)
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水利水电施工企业应明确危险源的各级监管责任人和监管要求，严格落实（）措施。
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在2013年人民银行开展《征信业管理条例》贯彻落实情况自查工作中，银行业金融机构、金融信用信息基础数据库运行机构对自查发现的问题，要认真整改。严格按照《条例》规定（），保障征信业务及相关活动合法合规。
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以下客户可列为低风险客户的是（）： （1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。 （2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。 （3）当地政府机关及事业单位。 （4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。
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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，中国邮政储蓄银行总行及各级分支机构应如何处理（）
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水利水电施工企业应明确危险源的各级监管责任人和监管要求，严格落实分级控制措施。
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银行机构应按照中国人民银行与国家有关行政管理部门联合颁发的文件及银行结算账户管理规定，对存款人申请办理涉密单位银行结算账户业务出具的相关书面资料的合规性进行审查。审查合格的，银行机构应在存款人提交的开户申请书上签章，并报送（）；审查不合格的，银行机构应在相关书面资料上注明理由后退还存款人。
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
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为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（）、（）、（）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
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公司所属各级单位应严格落实“四个管住”（管住计划、管住队伍、管住人员、管住场地工作要求。（)
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人民币单位结算账户收支业务应遵循我行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定（）
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各级单位应按照“五落实、五到位”要求，严格依法履行安全生产主体责任（）
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客户准入应符合我行反洗钱及制裁合规管理要求。不得与禁止类客户建立或保持合作关系。（)
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各级核算机构根据业务及产品核算管理要求，准确、规范记载内部账户，对记载的核算事项真实性、合规性、准确性负责（）
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中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》适用于中国农业银行境内外各级机构境外分行和子行在执行本办法的同时，应遵守注册地所在国（地区）法律和监管规定，两者标准不一致的，按照孰宽原则执行（）此题为判断题(对，错)。
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我行反洗钱与制裁合规的查询（以下简称反洗钱查询）回复处理应当遵循以下基本原则（）
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各级公司要根据整改计划的要求落实整改措施，各相关部门指定专人对缺陷整改的实施情况及进度予以（），内控合规部及时向商家公司报送缺陷整改实施情况。审计部针对公司报送整改完成的缺陷进行缺陷整改审计
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根据《中国邮政储蓄银行实物贵金属业务与黄金定投业务管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕200号），各级机构应要求员工严格遵守行为准则，保护我行客户信息，规范合作机构管理，严格杜绝合作机构服务人员发生以下禁止行为（）
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根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护审查管理办法（2018年版）》（邮银制〔2018〕205号），我行业务部门应在产品和服务的（）、（）、（）、（）、营销推介及（）等各个业务环节，落实有关银行业消费者权益保护的监管要求及行内制度
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机构洗钱及制裁风险评估工作采用（)的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的（）
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各级人民政府应当根据产业准入清单的要求，严格建设项目审批，落实生态环境保护责任，加强事中事后监管。（）
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议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
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对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。
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医疗机构应严格落实（)各项要求。
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华为新品上市期间严格落实公司关于新品上市的合规管理要求，以下做法准确的是（）