下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。

相似题目

• 下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）

  A . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

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• 下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）

  A . 保险资产管理公司 B . 基金管理公司 C . 从事汇兑业务的机构 D . 汽车金融公司

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。

  A . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的 B . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与（）相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 恐怖主义 B . 恐怖活动犯罪以及恐怖组织 C . 恐怖分子 D . 从事恐怖融资活动的人

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 只要涉及金额达到大额交易标准 B . 无论所涉及资金金额或者财产价值大小 C . 只要涉及金额达到可疑交易标准 D . 经过判断认为可疑的

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• 下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）

  A . 银监局 B . 保监局 C . 中国人民银行及分支机构 D . 中国反洗钱监测分析中心

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• 从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。

  A . 汇兑业务； B . 票据业务； C . 支付清算业务； D . 基金销售业务和保险经纪业务

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。

  A . 从事汇兑业务 B . 从事基金销售业务 C . 从事金融租赁业务 D . 从事支付清算业务

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）

  A . 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B . 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C . 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D . 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）

  A . A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 B . B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 C . C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 D . D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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• 银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（)

  A . A、责令银行机构停业整顿或者吊销其经营许可证 B . B、取消银行机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 C . C、责令银行机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D . D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）

  A . A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 B . B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 C . C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 D . D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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• 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。

  A . 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的 B . 怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的 C . 怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用 D . 怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用

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• 为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

  A . 观察 B . 监测 C . 观测 D . 监督

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• 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）

  A . 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B . 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C . 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D . 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 客户 B . 资金 C . 交易 D . 试图进行的交易

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。

  A . A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B . B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C . C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D . D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）

  A . A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 B . B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 C . C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 D . D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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• 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。

  A . 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B . 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C . 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D . 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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• 金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。

  A . 撤消职务 B . 停职处分 C . 纪律处分 D . 开除

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• 下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）

  A . 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 B . 《金融机构反洗钱规定》 C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D . 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

  A . A．3 B . B．7 C . C．8 D . D．13

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• 金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：（)

  A．责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证 B．取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作 C．责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

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• 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。()

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