银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施:()
相似题目
-
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。
-
下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有()
-
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行()
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于()。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有()。
-
下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚()。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与()相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,(),都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
-
从事()的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括()。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由()发布的。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指:()
-
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有()。
-
为()恐怖融资行为,特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为:()
-
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()。
-
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()开始施行
-
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施:()
-
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。()
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括()
推荐题目
- GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定蒸汽压力大于1.0MPa而小于等于1.6MPa的燃煤蒸汽锅炉采用锅外化学水处理时,锅炉给水水质应符合:悬浮物(),总硬度(),pH(25℃)(),溶解氧(),含油量()。
- 改向滚筒按其承载能力可分为()。
- 燃料阻火器作用()。
- 道岔轨道静态几何尺寸检查三角坑时基长为()。
- 麝针疗法属于()民族的特色疗法?
- 初产妇,宫内孕39周。门诊检查骨盆各径线为骶耻内径>11.5cm,坐骨棘间径>9.5cm,出口横径7.0cm,耻骨弓角度为80°。应进一步检查骨盆哪条径线,再根据胎儿大小决定分娩方式()
- 摩擦力粘滞阻力等宏观力的本质是()。
- [单选] 种子异常会给发酵带来很大困难,影响菌的呼吸和对营养物质的吸收的异常是()
- 可转换债券的转换价格越高.债券能转换为普通股的股数( )。
- 企业银行结算账户的开立可通过__进行处理()