我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是（）
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（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
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根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免予报告的大额交易是（ ）。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“短期”系指10个（不含）工作日以内。（）
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下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
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开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照我行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）
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负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。
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《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对金融机构报告工作 的基本要求有（)。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列各项中,不能免于报告的大额交易是（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指()个工作日(含)之内。
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依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生之日起（)个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告（）
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